Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung GwG-Novelle + BaFin-Auslegungshinweise - Ausblick auf die Umsetzung 5GWRL und den Besonderen Teil der BaFin-AuA

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG gerecht umsetzen! Erfahrungen mit der Umsetzung des neuen GwG und den BaFin-Auslegungshinweisen werden ebenso behandelt wie die Vorschau auf die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL. Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe
und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Einheitliche Vorgaben auf EU-Ebene eröffnen aber auch die Chance länderübergreifender Standards.
Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.