Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
07.10.2026
Das Seminar vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern.
Die Teilnehmer lernen:
- Identifikation von Risikosituationen: Welche Fallkonstellationen als erhöhtes Risiko gelten und welche Anhaltspunkte dabei helfen, diese zu erkennen
- Rechtliche Anforderungen: Einen praxisnahen Einblick in die Vorgaben des GwG und die aufsichtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit verstärkten Sorgfaltspflichten und den daraus abzuleitenden Maßnahmen im Risikomanagement
- Prozessschritte und Lösungsansätze: Welche konkreten Schritte nach Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländern notwendig sind
- EU-AML-VO: Welche Änderungen erwartet werden und welche konkreten Maßnahmen schon jetzt vorbereitet werden sollten
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- "Korrespondenzbeziehungen im Fokus: Pflichten, Risiken und Praxisbeispiele aus der täglichen Arbeit Hochrisikoländer im Blick: Verstärkte Sorgfaltspflichten wirksam umsetzen und dokumentieren Aktuelle Brennpunkte und Typische Geldwäscherisi
- Geldwäscheprävention
- GwG
- EU-AML-Verordnung
- Korrespondenzbanken
- Hochrisikoländer
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Erbbaurecht
- Risikomanagement
Inhalte
Korrespondenzbeziehungen im Fokus: Pflichten, Risiken und Praxisbeispiele aus der täglichen Arbeit
Hochrisikoländer im Blick: Verstärkte Sorgfaltspflichten wirksam umsetzen und dokumentieren
Aktuelle Brennpunkte und Typische Geldwäscherisiken
Rechtlicher Rahmen und Aufsicht: Zentrale Vorgaben, EU-AML-VO und neue Bewertungssystematik
Rechtlicher Rahmen und aufsichtliche Anforderungen
Fähigkeiten (Erbbaurecht)
- Rechtliche Besonderheiten des Erbbaurechts sicher einordnen
- Erbbauverträge, Erbbauzins und Absicherungsmechanismen fachgerecht bewerten
- Heimfall, Beendigung und Ablauf des Erbbaurechts rechtssicher beurteilen
- Erbbaurechte in der Finanzierungs-, Beleihungs- und Bewertungspraxis anwenden
- Besonderheiten des Erbbaurechts in der Zwangsvollstreckung berücksichtigen
Fähigkeiten (Geldwäscheprävention - AML/GwG)
- Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG sicher anwenden
- Korrespondenzbeziehungen risikoorientiert prüfen und bewerten
- Hochrisikoländer und damit verbundene Geldwäscherisiken zuverlässig einordnen
- Erhöhte Risikolagen dokumentieren und geeignete Maßnahmen ableiten
- Anforderungen der EU-AML-Verordnung frühzeitig in die Praxis umsetzen
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer