1x1 der Geldwäscheprävention

Dieses Basisseminar ermöglicht Ihnen einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienst-
leistern. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Nach dem Besuch des Seminars
- kennen Sie die Aufgaben und
Pflichten aus dem GwG von der
Verdachtsschöpfung bis zur
(Verdachts-)Meldung nach § 43 GwG,
- besitzen Sie einen guten Überblick
über die Anforderungen,
- haben Sie einen Überblick über
die Sorgfaltspflichten in Bezug auf
Kunden,
- haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.
Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veran-
staltung ermöglicht einen intensiven
Austausch und es besteht ausreichend
Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.