Advanced-Level: Sanktions- und Embargo-Compliance
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
Juli
Für Finanzinstitute und Versicherungen - Aktuelle Anforderungen aus Embargos - Vertiefung ausgewählter Sanktionsregime: USA, UK, Russland und China - Komplexe Anwendungsfälle von sektoralen und Sekundärsanktionen - Anwendung der „50%-Rule“ (EU vs. USA) - OFAC Enforcement Actions - Erwartungen der Aufsichtsbehörden
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an alle im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen tätigen Mitarbeiter*innen sowie an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen:Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision. Das Seminar „Basis-Wissen: Sanktionen und Embargos“ richtet sich sowohl an Mitarbeiter*innen ohne tiefere Vorkenntnisse als auch an solche mit ersten Erfahrungen.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
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Themen
- Compliance
- USA
- Embargo | | Sanktionen | | Einfriergebot | | Meldeverpflichtung | | Bereitstellungsverbot | | Umgehungsverbot | | Transaktionsscreening | | 50%-Rule | | OFAC Enforcement Actions
Inhalte
Advanced-Level: Sanktions- und Embargo-Compliance