Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level
Kurs
Online
Beschreibung
-
Kursart
Kurs
-
Methodik
Online
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
nach Wahl
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.
Nach dem Besuch des Seminars
- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU (neu) achten müssen,
- was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund der 5. EU-GW-Richtlinie ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
- und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
- Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Advanced-level. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- BaFin
- Geldwäsche
Inhalte
Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level