Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen dieses Seminar ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.
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Nach dem Besuch des Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.
- wie das jetzt mit den Verdachtsmeldungen an die FIU funktioniert.
- Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
- Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten?
- Was bei den PEPs?
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Aus der Praxis für die Praxis - Und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.