Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

Das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwasche.
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Nach dem Besuch des Seminars:
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- Kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Haus umsetzen.
- Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.
- Lernen Sie den Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren kennen und erfahren Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.
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Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.
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Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.