Fresh up für den AML-Officer - Update Geldwäscheprävention für Praktiker

Als in der Geldwäscheprävention Tätiger müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, weil dies aus §§ 6 und 7 GwG abgeleitet wird, insbesondere weil sich mit der 4. und 5. EU-GW-RL und den neuen AuAs erhebliche Änderungen ergeben haben, bzw. durch die anstehende Gesetzesänderung zum 01.01.2020 ergeben werden. Dieses Seminar bietet dazu perfekte Gelegenheit zum umfassenden Update für den erfahrenen Praktiker. Mit Hilfe zahlreicher praktischer Beispiele vermitteln die Referenten die sonst eher mal auch trockene Theorie lebendig und anschaulich.
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- Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.
- Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen.
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Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem Refresher-Training zum Experten.