Für Revision, Rechtsabteilung sowie Geldwäsche- & Compliance-Beauftragte: Forensische Interviews

Seminar

Online

1.350 € zzgl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Unterrichtsstunden

    13h

  • Dauer

    2 Tage

  • Beginn

    nach Wahl

Das Training richtet sich an alle Personen, die in ihrem Berufsalltag mit der Sachverhaltsaufklärung durch Interviews befasst sind, wie z. B. Compliance-Beauftragte, Anti-Fraud-Manager, Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Mitarbeiter der Unternehmenssicherheit, Mitarbeiter im Personalbereich.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Fragen & Antworten

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Themen

  • Geldwäsche
  • Compliance
  • Vorbereitung und Durchführung von Interviews
  • Dokumentation und Nachbereitung des Interviews
  • Vorbereitung und Durchführung von Interviews
  • Dokumentation und Nachbereitung des Interviews

Dozenten

Dipl.-Betrw. (FH) Alexander  Wagner

Dipl.-Betrw. (FH) Alexander Wagner

Senior Manager, Competence Center Fraud · Risk · Compliance RölfsPartn

Dipl.-Kfm. Bernd Hoffmann

Dipl.-Kfm. Bernd Hoffmann

Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragter Allianz Deutschland A

Dipl.-Psych. Kathrin Bohm

Dipl.-Psych. Kathrin Bohm

Teamleiterin, Competence Center Fraud · Risk · Compliance RölfsPartner

Inhalte

  • Hintergrundinformationen zur Wirtschaftskriminalität
  • Vorbereitung und Durchführung von Interviews
  • Dokumentation und Nachbereitung des Interviews
  • Lösung eines echten Praxisfalles durch Interviews

Die Durchführung von Interviews ist ein elementarer Bestandteil bei der Untersuchung von Verdachtsfällen nach 25c KWG oder auch zur internen Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen in Banken und Versicherungen. Erfolgreiche Interviews führen in kurzer Zeit zu vielen wahren Informationen und sind damit ein sehr effizientes und kostengünstiges Ermittlungsinstrument.

Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen und die wesentlichen Informationen im Rahmen eines Interviews herauszuarbeiten. In besonderen Fällen besteht vielleicht auch nur eine einmalige Gelegenheit für das Gespräch.

Die Anforderungen an die Interviewer sind auch bei bester Vorbereitung immer noch sehr hoch: unerwartete Antworten erfordern eine hohe Flexibilität, die Befragungsstrategie muss ad-hoc und situativ angepasst werden und Ausweichmöglichkeiten auf kritische Fragen antizipieren, die Identifizierung von Wahrheit und Lüge erfordert dauerhafte Aufmerksamkeit, Konfliktsituationen erfordern Verhandlungsgeschick, Fingerspitzengefühl und Rechtssicherheit.

Unser Training zur Durchführung forensischer Interviews basiert auf der Maxime der optimalen Informationsgewinnung. Nach dem Prinzip "Aus der Praxis – für die Praxis" beinhaltet das Training sämtliche Aspekte, die auch unseren eigenen Mitarbeitern in internen Trainings vermittelt werden und soll Teilnehmer auf die Herausforderungen vorbereiten.

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