Geldwäsche-Tagung 2021

Details

Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE! Das Top-Event für Geldwäschebeauftragte und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Die Themen der ONLINE Geldwäsche Tagung 2021

Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
u.v.m.

Es geht online weiter ...

Alles bleibt anders: Die diesjährige Geldwäsche Tagung 2021 findet aus gegebenem Anlass wieder als interaktive Praxistagung im Online-Format statt.
Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

Teilnehmerkreis

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.

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Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE! Das Top-Event für Geldwäschebeauftragte und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Die Themen der ONLINE Geldwäsche Tagung 2021

Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
u.v.m.

Es geht online weiter ...

Alles bleibt anders: Die diesjährige Geldwäsche Tagung 2021 findet aus gegebenem Anlass wieder als interaktive Praxistagung im Online-Format statt.
Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

Teilnehmerkreis

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.

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Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE! Das Top-Event für Geldwäschebeauftragte und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Umfassend, praxisnah, intensiv... und ONLINE! Das Top-Event für Geldwäschebeauftragte und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.

Die Themen der ONLINE Geldwäsche Tagung 2021

Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
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Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
u.v.m.

Die Themen der ONLINE Geldwäsche Tagung 2021

Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
u.v.m.

Das endgültige Programm erscheint in Kürze:

• § 261 StGB - all-crime-Ansatz: Wie sieht das in der Praxis aus?
• BaFin-AuA BT - Inhalte und mögliche Auswirkungen
• TraFinG GW - was bedeudet das für den KYC-Prozess?
• wB-Anforderungen und Registernutzung
• Aktuelles in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
• Status quo der FATF-Prüfung
• Update Sanktionen & Embargos
• GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
• mit einem kulinarischem Abendprogramm - freuen Sie sich darauf!
u.v.m.

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Alles bleibt anders: Die diesjährige Geldwäsche Tagung 2021 findet aus gegebenem Anlass wieder als interaktive Praxistagung im Online-Format statt.
Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

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Alles bleibt anders: Die diesjährige Geldwäsche Tagung 2021 findet aus gegebenem Anlass wieder als interaktive Praxistagung im Online-Format statt.
Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

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Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

Alles bleibt anders: Die diesjährige Geldwäsche Tagung 2021 findet aus gegebenem Anlass wieder als interaktive Praxistagung im Online-Format statt.
Gerade in 2021 erwartet Sie ein reizvoller Themenmix - Aktuellstes von Aufsicht und Gesetzgebung und natürlich die wichtigen praxisrelevanten Fragestellungen. Das who?s who der Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalität erarbeitet mit Ihnen Antworten auf die aktuellen Streitfragen.

Unsere Garantie: Auch online bieten wir intensiven Wissenstransfer und bereichernden Erfahrungsaustausch - und Sie bleiben auf dem neuesten Stand der Geldwäschprävention!

Teilnehmerkreis

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.

Teilnehmerkreis

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.

Teilnehmerkreis

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.

Die Geldwäsche-Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud-Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten.

Des Weiteren angesprochen sind wegen der neuen Pflichten auch Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z. B. Güterhändler, die nach dem GwG verpflichtet (sog. "sonstige Verpflichtete") sind.