Geldwäscheprävention - Das neue GwG - Auswirkungen für den Nichtfinanzsektor - Schwerpunkt Güterhandel, Immobilienmakler, Glücksspielvermittler

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen. Sie erhalten praktische Hinweise und konkrete Unterlagen für die Praxis. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

- Nach dem Besuch des Seminars ...
- ... kennen Sie die aktuellen Anforderungen,
- ... sind Sie in der Lage, Geldwäschestrukturen in der Praxis zu erkennen und zu bewerten,
- ... können Sie im Fall der Fälle Verdachtsmeldungen erstellen,
- ... können Sie mit Hilfe von Mustern leichter Ihre Risikoanalyse anpassen/erstellen
- ... und sind so in der Lage, Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten "aufsichtskonform" zu erfüllen.