KYC - Know your Customer

Sie erarbeiten sich eine umfassende
Darstellung der regulatorischen Vorgaben
aus dem Bereich "Know your
Customer" (KYC) mit klarem Fokus auf
die Finanzbranche. Sie klären den
gesamten Kundenannahmeprozess
von Vorprüfen, Identifizieren, wB
abklären, Geschäftszweck klären,
PEP-Check, Risk Rating bis zur
Genehmigung. In kniffligen Fällen
tauchen Sie in Exkursen immer wieder
tiefer in die Materie ein und erarbeiten
sich so ein wirklich praxisorientiertes
Wissen.
Nach dem Besuch des Seminars können
Sie die KYC-Vorgaben revisionssicher
herleiten und erfüllen durch die Teilnahme
Ihre Schulungsverpflichtung nach
§ 6 Abs 2 Nr. 6 GwG und den entsprechenden internen Fortbildungsvorgaben.
Damit sind Sie in der Lage, Institut und
Mitarbeiter vor aufsichtsrechtlichen
Sanktionen und Schäden zu schützen.