KYC und KYB
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Beginn
08.12.2026
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Online Campus
Ja
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Virtueller Unterricht
Ja
Mit dieser Schulung möchten wir Ihnen … einen vollständigen Überblick an die verschiedenen Identifizierungspflichten im KYC-Prozess geben und Sicherheit bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten geben. Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage … Ihren KYC-Prozess schneller, besser, professioneller und effektiver durchzuführen sowie die aufsichtlichen Anforderungen an die Bestimmung von wirtschaftlich Berechtigten aktuell und zukünftig zu erfüllen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Wirtschaftlich
- Wirtschaftlich Berechtigter
- Kontrollstrukturen
- Kunden
- Risikoorientiert einstufen
- Sanktions
- Adverse
Inhalte
Kursinhalte:
- Identifizierung des Kunden: Erstellung eines Know-Your-Customer-Profils
- Ermittlung der Eigentums- und Kontrollstruktur und des wirtschaftlich Berechtigten und Fallbeispiele
- Durchführung der allgemeinen Sorgfaltspflichten
- Sanktionsanforderungen im KYC-Prozess
- Adverse Media Prüfung und laufende Überwachung
- Änderungen durch die AML-VO
KYC und KYB