Beschreibung

Kursart

Seminar

Methodik

Online

Die Referenten des Online-Seminars "Praxis-Check § 261 StGB" erarbeiten mit Ihnen, was genau in der Meldepraxis für Herausforderungen zu meistern sind und wie Haftungsrisiken reduziert werden können.

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Inhalte

Kurzer Abriss über die Historie und Entwicklungsgeschichte

Normzweck, geschützte Rechtsgüter

Der "neue" § 261 StGB seit dem 18.03.2021

Das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Analyse der Norm / Tatbestandsmerkmale
Erste Erfahrungen und erwartete Auswirkungen der Neufassung

Ermittlung von Tatsachen, die auf
- GeldwäscheTerrorismusfinanzierung
- Verletzung der Offenlegungspflicht nach § 11 Abs. 6 S. 3 GwG hindeuten
Erstattung einer Meldung
- Was bedeutet "unverzüglich"?
- Meldeschwelle
- Dürfen eigene Ermittlungen durchgeführt werden?Haftungsfreistellung nach § 48 GwG
- Verbot der Informationsweitergabe (§ 47 GwG)
Dokumentationspflichten - ändert sich hier etwas durch die Reform?

Kaffee- und Vitalpause

Achim Diergarten

Ergänzungsfragen

Abgrenzung zu sonstigen Straftaten
Meldung nach § 43 GwG oder Strafanzeige gem. § 158 StPO
Steuerstraftaten des Kunden
Illegales Glückspiel im Internet

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Programm

09:00- ca. 12:30 Uhr (inkl. Pausen)

Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung, Abfrage der Erwartungshaltung der Teilnehmer

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Hintergründe zu § 261 StGB

Kurzer Abriss über die Historie und Entwicklungsgeschichte
Normzweck, geschützte Rechtsgüter

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Der "neue" § 261 StGB seit dem 18.03.2021

Das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Analyse der Norm / Tatbestandsmerkmale
Erste Erfahrungen und erwartete Auswirkungen der Neufassung

Kaffee- und Vitalpause

Achim Diergarten

Meldepflichten nach § 43 GwG

Ermittlung von Tatsachen, die auf
- GeldwäscheTerrorismusfinanzierung
- Verletzung der Offenlegungspflicht nach § 11 Abs. 6 S. 3 GwG hindeuten
Erstattung einer Meldung
- Was bedeutet "unverzüglich"?
- Meldeschwelle
- Dürfen eigene Ermittlungen durchgeführt werden?Haftungsfreistellung nach § 48 GwG
- Verbot der Informationsweitergabe (§ 47 GwG)
Dokumentationspflichten - ändert sich hier etwas durch die Reform?

Kaffee- und Vitalpause

Achim Diergarten

Ergänzungsfragen

Abgrenzung zu sonstigen Straftaten
Meldung nach § 43 GwG oder Strafanzeige gem. § 158 StPO
Steuerstraftaten des Kunden
Illegales Glückspiel im Internet

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Programm

09:00- ca. 12:30 Uhr (inkl. Pausen)

Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung, Abfrage der Erwartungshaltung der Teilnehmer

Dr. Steffen Barreto da Rosa

Hintergründe zu § 261 StGB

Kurzer Abriss über die Historie und Entwicklungsgeschichte
Normzweck, geschützte Rechtsgüter

Zusätzliche Informationen

Dieses Online-Seminar wendet sich an: Anti-Financial-Crime Officer, Fraud Officer, Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, KYC-Teams Leiter und Mitarbeiter der zentralen Stelle, Compliancebeauftragte und deren Mitarbeiter, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht und Revision aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstituten, Finanzunternehmen und Versicherungen.

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