Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter

5.0
4 Meinungen
  • Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!
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  • Fachlich fundiert!
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  • Souveräne Beherrschung des Themas!
    |

Seminar

Online

890 € zzgl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Unterrichtsstunden

    6h

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

Der Straftatbestand der Geldwäsche - Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung - Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige - Weitere relevante Straftatbestände - Erweiterte Bußgeldtatbestände - Zivilrechtliche Haftungsrisiken - Aktuelle Rechtsprechung und Beispielsfälle

Wichtige Informationen

Preis für Emagister-Nutzer: Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10%.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus angesprochen sind Mitarbeiter und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Investmentgesellschaften aus den Bereichen Compliance, Vorstandssekretariat, Recht & Revision. Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.

Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!

... nehmen wir unter den angegebenen Kommunikationsdaten und auf dem gewünschten Weg Kontakt mit Ihnen auf.

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Meinungen

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ausgezeichnet
  • Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!
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  • Souveräne Beherrschung des Themas!
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100%
5.0
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Anonymus

5.0
10.01.2016
Das Beste: Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!
Zu verbessern: -
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
09.01.2016
Das Beste: Fachlich fundiert!
Zu verbessern: .
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
08.01.2016
Das Beste: Souveräne Beherrschung des Themas!
Zu verbessern: alles ok
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
07.01.2016
Das Beste: Empfehlenswert, da sehr praxisnah.
Zu verbessern: alles perfekt
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Themen

  • Geldwäsche
  • Rechtsprechung
  • Bekämpfung von Geldwäsche
  • Verdachtsmeldung

Dozenten

RA Wolfgang Gabriel

RA Wolfgang Gabriel

Geldwäsche

Rechtsanwalt

Inhalte

"Name and shame" beteiligter Institute und Personen!

Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.

RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.

Herr Gabriel referiert seit über 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!

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