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      AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

      Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter

      5.0 ausgezeichnet 4 Meinungen
      AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
      In München
      Emagister-Preis

      890 € Kostenlos
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      Wichtige informationen

      Tipologie Seminar
      Ort München
      Unterrichtsstunden 6h
      Dauer 1 Tag
      Beginn nach Wahl
      • Seminar
      • München
      • 6h
      • Dauer:
        1 Tag
      • Beginn:
        nach Wahl
      Beschreibung

      Der Straftatbestand der Geldwäsche - Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung - Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige - Weitere relevante Straftatbestände - Erweiterte Bußgeldtatbestände - Zivilrechtliche Haftungsrisiken - Aktuelle Rechtsprechung und Beispielsfälle

      Wichtige informationen

      Preis für Emagister-Nutzer: Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10%.

      Einrichtungen (1)
      Wo und wann
      Beginn Lage
      nach Wahl
      München
      Goethestr. 7, 8036, Bayern, Deutschland
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      Beginn nach Wahl
      Lage
      München
      Goethestr. 7, 8036, Bayern, Deutschland
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      Zu berücksichtigen

      · An wen richtet sich dieser Kurs?

      Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus angesprochen sind Mitarbeiter und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Investmentgesellschaften aus den Bereichen Compliance, Vorstandssekretariat, Recht & Revision. Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.

      · Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

      Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!

      · Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

      ... nehmen wir unter den angegebenen Kommunikationsdaten und auf dem gewünschten Weg Kontakt mit Ihnen auf.

      Fragen & Antworten

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      Meinungen

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      Meinungen über diesen Kurs

      A
      Anonymus
      5.0 10.01.2016
      Das Beste: Kompetenz gepaart mit viel Praxisnähe!
      Zu verbessern: -
      Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
      Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
      A
      Anonymus
      5.0 09.01.2016
      Das Beste: Fachlich fundiert!
      Zu verbessern: .
      Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
      Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
      A
      Anonymus
      5.0 08.01.2016
      Das Beste: Souveräne Beherrschung des Themas!
      Zu verbessern: alles ok
      Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
      Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
      A
      Anonymus
      5.0 07.01.2016
      Das Beste: Empfehlenswert, da sehr praxisnah.
      Zu verbessern: alles perfekt
      Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
      Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
      *Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

      Erfolge des Zentrums

      Dieses Bildungszentrum hat Qualität bei Emagister bewiesen
      10 Jahre bei Emagister

      Was lernen Sie in diesem Kurs?

      Bekämpfung von Geldwäsche
      Verdachtsmeldung
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      Dozenten

      RA Wolfgang Gabriel
      RA Wolfgang Gabriel
      Geldwäsche

      Rechtsanwalt

      Themenkreis

      "Name and shame" beteiligter Institute und Personen!

      Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.

      RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.

      Herr Gabriel referiert seit über 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!