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Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter
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Seminar
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Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Unterrichtsstunden
6h
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Dauer
1 Tag
Der Straftatbestand der Geldwäsche - Strafbefreiung durch eine Verdachtsmeldung - Unterschiede zwischen Verdachtsanzeige, -meldung und Strafanzeige - Weitere relevante Straftatbestände - Erweiterte Bußgeldtatbestände - Zivilrechtliche Haftungsrisiken - Aktuelle Rechtsprechung und Beispielsfälle
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus angesprochen sind Mitarbeiter und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Investmentgesellschaften aus den Bereichen Compliance, Vorstandssekretariat, Recht & Revision. Zudem richtet sich das Seminar an Mitarbeiter der wirtschaftsprüfenden und beratenden Berufe sowie an das weitere interessierte Fachpublikum.
Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!
... nehmen wir unter den angegebenen Kommunikationsdaten und auf dem gewünschten Weg Kontakt mit Ihnen auf.
Meinungen
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- Geldwäsche
- Rechtsprechung
- Bekämpfung von Geldwäsche
- Verdachtsmeldung
Dozenten
RA Wolfgang Gabriel
Geldwäsche
Rechtsanwalt
Inhalte
"Name and shame" beteiligter Institute und Personen!
Vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
RA Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.
Herr Gabriel referiert seit über 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung. Seine Vorträge werden – gerade auch wegen ihres hohen Praxisbezugs – stets sehr gut bewertet!
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