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Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele
Seminar
In Heidelberg ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Dauer
2 Tage
Die Novellierung des deutschen Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-GW-Richtlinie sowie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin haben die bisherigen Regelungen stark verändert. Der Sommerlehrgang Geldwäscheprävention intensiv ibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen umfassenden Überblick über die aktuelle Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen auf nationaler und internationaler Ebene.
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Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop Geldwäscheprävention intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet dabei eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.
Hinweise zu diesem Kurs
Dieser Sommerlehrgang Geldwäscheprävention intensiv wendet sich an:
- Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter sowie alle Mitarbeiter der AML-Einheiten, die sich einen top aktuellen Überblick verschaffen wollen.
- Außerdem angesprochen sind Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
- Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- BaFin
- Geldwäsche
Inhalte
Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv - Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele