Trade Finance Compliance
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
Juli
Anforderungen wegen Geldwäscheprävention und Wirtschaftssanktionen - Aktuelle nationale Entwicklungen (BaFin, BAFA, Deutsche Bundesbank) - Erwartungen internationaler Organisationen und Behörden - Umsetzung in der Praxis – Risikomanagement – Prüfungsschritte und red flags – Einsatz von Screening- und Filter-Systemen
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar „Trade Finance Compliance“ richtet sich an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Geldwäsche-/Embargo-/Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungs‐ verkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision mit Grundlagenkenntnissen in Vorschriften der Geldwäsche-/ Sanktions- und Embargo-Compliance sowie ersten Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance. Über die umfassende Einführung in das Themengebiet hinaus wird ein systemati‐ scher Überblick vermittelt, so dass die Teilnehmer*innen die Zusammenhänge besser verstehen und in der Arbeitspraxis wirksam umsetzen können.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
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Themen
- Risikomanagement
- Compliance
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Inhalte
Trade Finance Compliance