Transparenzregister + Geldwäschegesetz

Durch das GwG wurde 2017 das Transparenzregister geschaffen, das Informationen über die natürlichen Personen enthalten soll, die hinter den Unternehmen stehen (wirtschaftlich Berechtigte). Dieses Transparenzregister begründet für alle GwG-Verpflichteten neue Melde- und Überwachungspflichten, deren Einhaltung sanktioniert ist. Durch die 5. EU Geldwäscherichtlinie wird es Änderungen beim Register geben, insbesondere ist eine Nutzungspflicht in bestimmten Konstellationen vorgesehen.
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Nach dem Besuch des Seminars Transparenzregister + Geldwäschegesetz
- kennen Sie die Funktionsweise des Registers, haben alle notwendigen Infos zum wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
- können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GwG-Verpflichteter professionell erfüllen.
- können Sie - insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung - leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.
- können Sie auch in Fällen komplexer Beteiligungsstrukturen oder bei Auslandsberührung sicher agieren.
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Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Verantwortlichen aus dem Bundesanzeiger Verlag (der das Transparenzregister führenden Institution) auszutauschen.