Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung GwG-Novelle 2017 und BaFin-Auslegungshinweise

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute praxisgerecht umsetzen!
Erste Erfahrungen mit der Umsetzung des neuen GwG werden ebenso behandelt wie die Vorschau auf die 5. Geldwäsche-RL.
Neuerungen, wie das StUmgBG, werden maßgeblichen Einfluss auf den Umgang mit Kunden haben. Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem
Laufenden zu bleiben und Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.