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Virtuelle Währungen + Geldwäsche - Was müssen Institute beachten?

Name: Virtuelle Währungen + Geldwäsche - Was müssen Institute beachten?
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 990 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Seminar

In Frankfurt ()

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Seminar

Dauer

1 Tag

- Erläuterung der möglichen Schnittstellen von Banken mit virtuellen Währungen im aktiven und passiven Tagesgeschäft
- Verständnis der geldwäscherechtlichen Institutspflichten bei Sachverhalten mit Bezug zu Kryptowährungen
- Praktische Kenntnisse für Geldwäsche-Beauftragte zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen
- Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Token Sales und zu Rechtsrisiken einbezogener Institute

Schon gewusst: Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche mit Bezug auf virtuelle Währungen haben deutlich zugelegt. Im Jahr 2018 meldete die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) 573 solcher Verdachtsfälle.
Aber es scheint besser zu werden. Schauen Sie mal in dieser Studie: https://ciphertrace.com/crypto-aml-report-2018q4/

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Seminar Virtuelle Währungen + Geldwäsche richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-
Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance,
Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierten, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen Verpflichteten.

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Themen

Geldwäsche

Inhalte

31.7. 2019: Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Schaffung eines Erlaubnistatbestands in der AMLD 5 für Kryptowerte und Kryptoverwahrung - Bankaufsichtsrechtliche Regulierung virtueller Währungen in Deutschland und Europa - Geldwäscheprävention: Institutspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen - Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz virtueller Währungen für Geldwäsche-Beauftragte - Security Token Offerings und blockchain-basierte Fundingmethoden - Welche Risiken stellen sich für begleitende Institute?

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