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Was ändert sich mit der 5. und 6. EU Geldwäscherichtlinie?

5.0
1 Meinung
  • Die Kompetenz der Seminartrainer ist hervorragend und sie verstehen es wirklich, kurzweilig und interessant die Inhalte zu präsentieren.
    |

Seminar

In Stuttgart-Ost, München, Düsseldorf und an 5 weiteren Standorten

690 € zzgl. MwSt.

Rufen Sie das Bildungszentrum an

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

· Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen,
Leasin g- und Factoring -Gesellschaften , Finanz- und Industrie -Holdings.

· Geldwäsche -Beauftragte, Stv. Geldwäsche -Beauftragte, Fach - und Führungskräfte
im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung .










Ihr Nutzen :
5. EU Geldwäscherichtlinie:
Was ändert sich?

Know Your Customer bei
anspruchsvollen
Kundenverflechtungen

Techniken zur Recherche und
Analyse von Kundenangaben






Teilnahmezertifikat :
Fortbildungs- und Zertifizierungs -
nachweis als Nachweis zur
Sachkunde
als Geldwäsche -Beauftragter

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Berlin
Karte ansehen

Beginn

MärzAnmeldung nicht möglich
JuniAnmeldung nicht möglich
OktoberAnmeldung nicht möglich
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

AprilAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
Frankfurt am Main (Hessen)
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Beginn

FebruarAnmeldung nicht möglich
AugustAnmeldung nicht möglich
SeptemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
Hamburg
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Beginn

JuniAnmeldung nicht möglich
SeptemberAnmeldung nicht möglich
OktoberAnmeldung nicht möglich
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

MaiAnmeldung nicht möglich
JuliAnmeldung nicht möglich
Leipzig (Sachsen)
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Beginn

MaiAnmeldung nicht möglich
AugustAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
München (Bayern)
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Beginn

FebruarAnmeldung nicht möglich
AprilAnmeldung nicht möglich
SeptemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
NovemberAnmeldung nicht möglich
DezemberAnmeldung nicht möglich
DezemberAnmeldung nicht möglich
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
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Beginn

MärzAnmeldung nicht möglich
JuliAnmeldung nicht möglich
DezemberAnmeldung nicht möglich
DezemberAnmeldung nicht möglich
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Meinungen

5.0
  • Die Kompetenz der Seminartrainer ist hervorragend und sie verstehen es wirklich, kurzweilig und interessant die Inhalte zu präsentieren.
    |
100%
4.8
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Thomas E

5.0
15.03.2020
Über den Kurs: Die Kompetenz der Seminartrainer ist hervorragend und sie verstehen es wirklich, kurzweilig und interessant die Inhalte zu präsentieren.
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Erfolge dieses Bildungszentrums

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7 Jahre bei Emagister

Themen

  • Risikoanalyse
  • Personalmanagement
  • Datenschutz
  • Datensicherheit
  • Datenschutz Informationen
  • Mitarbeiterbefragung
  • Techniken
  • Geldwäsche
  • Risikomanagement
  • Mitarbeiter
  • Geldwäsche
  • Mitarbeiter

Inhalte

Programm

09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


09.30 Uhr – 13.00 Uhr
5. EU Geldwäscherichtlinie: Was ändert sich?

55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention

Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

· Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
· Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
· risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
· Offenlegungspflichten von wirt schaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
· Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
· Amtshilfe zwischen den EU -Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische
Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto -Transaktionen und Nutzung virtueller
Währungen

Verzahnung mit den S ektor-spezifische n Leitlinien zur Geldwäscheprävention

13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

ab 14.00 Uhr
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Aufs chlüsselung von mehrstufigen Unternehmens -Organigrammen im In - und
Ausland

Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
· Vermögenszufluss: Source of Income
· Vermögensstatus: Source of Wealth
· Vermögenstransfer: Source of Funds

Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
Auswirkungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf die r isikoorientierte Bewertung
von Kunden -, Länder- , Vertriebswege- und Produktrisiken

Programm


Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Zweifel über Identitätsangaben - -- Möglichkeiten zur Verifizierung?

Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere
Verschleierungstatbestände - -- Was tun?

Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden
Geschäftsbeziehung - -- Wie erfolgt die Abgrenzung?
Source of Funds - Prüfu ng als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG:
- Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und
- Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft

Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschl uss: Kapitalflussrechnung
für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung



Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:
+S&P Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
+ S&P Fallstudien zur Analyse von Eigentums - und Kontrollstrukturen
+ S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht -Bilanzanalysten



ab 17.30 Uhr Offene Gesprächsrunde

Zusätzliche Informationen

Kursbeginn: 09:15 Uhr Kursende: 17:15 Uhr

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Was ändert sich mit der 5. und 6. EU Geldwäscherichtlinie?

690 € zzgl. MwSt.