Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Jetzt Online! Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken, Sparkassen & Finanzinstitute

Kurs

Online

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Kursart

    Kurs

  • Methodik

    Online

  • Beginn

    März

Voraussichtliche Themen:
- Erscheinungsformen von GW + Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
- Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

MärzAnmeldung möglich

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Themen

  • Sicherheitstechnik
  • Sicherheit
  • Wirtschaft
  • Sicherheitskonzept
  • Einsteiger
  • Geld verdienen
  • Wirtschaftsrecht
  • Geldwäsche
  • Geldwäscheprävention
  • Geld
  • Online-Seminar

Inhalte

"Das Online-Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geben. Nach dem Besuch kennen Sie anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis die Ziele und Methoden der Geldwäsche und erkennen verdächtige Transaktionen. - Sie wissen, wann und wie Sie eine Verdachtsmeldung abgeben müssen und wie Sie mit einer verdächtigen Transaktion umgehen müssen. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, welche Daten zu erheben sind und welche Dokumentationsanforderungen bestehen. "

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