Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

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  • Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
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  • Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
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  • Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
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Seminar

Online

940 € inkl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Beginn

    nach Wahl

§ 43 GwG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was müssen Sie bei Verdacht tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

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nach WahlAnmeldung möglich

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Meinungen

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ausgezeichnet
  • Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
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  • Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
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100%
5.0
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Anonymus

5.0
03.01.2016
Das Beste: Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
Zu verbessern: _
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
02.01.2016
Das Beste: Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
Zu verbessern: __
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
01.01.2016
Das Beste: Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
Zu verbessern: //
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Themen

  • Risikoanalyse
  • Geldwäsche
  • Risikomanagement
  • Gefährdungsanalyse
  • Verdachtsfälle
  • Fallbearbeitung
  • Geldwäschebekämpfung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • § 43 GwG
  • Geldwäsche-Verdachtsfall
  • Risikoanalyse
  • Geldwäsche-Verdachtsfall

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg

Alexander Freiherr von Hardenberg

Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Oliver Hainke

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Inhalte

  • Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung
  • Methodik der Fallbearbeitung
  • Workshop Fallbearbeitung
  • Praxisbeispiele

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