Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

4.8
6 Meinungen
  • Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
    |
  • Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
    |
  • Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
    |

Seminar

Online

895 € inkl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung - Methodik der Fallbearbeitung - Workshop Fallbearbeitung - Praxisbeispiele

Hinweise zu diesem Kurs

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter*innen aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeiter*innen der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

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4.8
ausgezeichnet
  • Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
    |
  • Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
    |
  • Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
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100%
4.9
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

5.0
08.09.2021
Über den Kurs: Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
08.09.2021
Über den Kurs: Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
07.09.2021
Über den Kurs: Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
03.01.2016
Das Beste: Referenten haben eine sehr hohe fachliche Kompetenz!
Zu verbessern: _
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
02.01.2016
Das Beste: Sehr praxisnah, interessant durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Instituten
Zu verbessern: __
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
01.01.2016
Das Beste: Bei Fragen umfangreiche Informationen & ausführliche Seminarunterlagen
Zu verbessern: //
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
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Erfolge dieses Bildungszentrums

2021

Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand

Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7

Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten

Dieses Bildungszentrum ist seit 13 Mitglied auf Emagister

Themen

  • Risikoanalyse
  • Geldwäsche | | Verdachtsfälle | | Gefährdungsanalyse | | Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Geldwäsche
  • Risikomanagement
  • Gefährdungsanalyse
  • Verdachtsfälle
  • Fallbearbeitung
  • Geldwäschebekämpfung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • § 43 GwG
  • Geldwäsche-Verdachtsfall

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg

Alexander Freiherr von Hardenberg

Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Oliver Hainke

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Inhalte

"§ 43 GwG regelt die Anzeige von Verdachtsfällen. Was aber ist ein Geldwäsche-Verdachtsfall? Und was müssen Sie bei Verdacht tun? Nach einer Einführung in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen lernen Sie im Seminar Professionelle Verdachtsfallbearbeitung die Methodik der Fallbearbeitung kennen. Beide Seminarleiter sind langjährig erfahrene Experten in der Geldwäsche-Bekämpfung. Sie führen Sie in die Tipps und Tricks der Verdachtsfallbearbeitung ein. Besonders profitieren Sie auch durch den ""Workshop Fallbearbeitung"" der einen Schwerpunkt des Seminars bilden wird. Hier wenden Sie das zuvor Erlernte direkt an Praxisbeispielen an. Somit gelingt der ""Theorie-in-Praxis-Transfer"" ganz automatisch! Abgerundet wird die Veranstaltung am Nachmittag dann noch mit der Vorstellung einiger aktueller Praxisfälle. Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir auch eine Veranstaltung zur Erstellung einer Risikoanalyse und dem dazugehörigen Risikomanagement an!"

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