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Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention
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Sehr gutes Seminar – vermittelt Schutz vor Fehlern bei der Tätigkeit der Prävention
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Hohe praktische Erfahrung der Referenten
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Aufschlussreich, praxisorientiert, sehr empfehlenswert
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Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Anfänger
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Methodik
Online
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Unterrichtsstunden
6h
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Dauer
1 Tag
Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen - Der Geldwäschebeauftragte als Zentrale Stelle - Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen - Korruptionsstrafbarkeit - Die Untersuchungspflicht in § 25 c KWG - Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung - Durchführung der Sonderuntersuchung - Dokumentation und Bericht
Hinweise zu diesem Kurs
Sie begegnen im Rahmen des Aufbau-Seminars Fach- und Führungskräften von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Betrugsbekämpfung / Anti-Fraud, Recht, Revision, Risikomanagement, Geldwäsche & Compliance. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der beratenden Berufe sowie das weitere interessierte Fachpublikum angesprochen.
Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!
... nehmen wir unter den angegebenen Kommunikationsdaten und auf dem gewünschten Weg Kontakt mit Ihnen auf.
Meinungen
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- Prävention
- Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragte
- Korruptionsstrafbarkeit
- Verdachtsfälle
- Kreditwirtschaft
- § 25c KWG
- Sonderuntersichung
- Neue Auslegungshinweise der DK
- Fraud-Fälle
- Betrugsprävention
Dozenten
Dr. Harald Feiler
Rechtsanwalt, GSK STOCKMANN + KOLLEGEN
RA Wolfgang Gabriel
Geldwäsche
Rechtsanwalt
Inhalte
In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Betrugsprävention (u.a. am Vortag im selben Hotel) bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.
RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen. Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.
Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.
Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.
Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention