Aufbauseminar GwG

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

• Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
• Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG zu erfüllen?
• Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
• Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
• Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
• Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
• Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
• Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
• Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
• Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG

• Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung
• Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
• Hinweise zum internen Meldeverfahren
• Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
• Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen

• Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises beantworten.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

• Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
• Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG zu erfüllen?
• Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
• Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
• Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
• Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
• Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
• Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
• Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
• Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG

• Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung
• Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
• Hinweise zum internen Meldeverfahren
• Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
• Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen

• Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises beantworten.

Programm

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

• Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
• Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG zu erfüllen?
• Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
• Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
• Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
• Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
• Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
• Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
• Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
• Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG

• Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung
• Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
• Hinweise zum internen Meldeverfahren
• Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
• Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen

• Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises beantworten.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz

• Welcher Verpflichtete muss über ein ausreichendes Risikomanagement verfügen?
• Wann haben Güterhändler welche Pflichten aus dem GwG zu erfüllen?
• Wie weit geht die Pflicht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen?
• Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten?
• Wann muss ich identifizieren und wie identifiziere ich richtig?
• Kann ich mich bei der Identifizierung der Hilfe Dritter bedienen?
• Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt?
• Welche Pflichten habe ich in dem Zusammenhang mit dem Transparenzregister zu erfüllen?
• Besteht immer eine Pflicht, Politisch exponierte Personen zu erkennen?
• Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz nach?

Richtiges Erstellen von (Verdachts-) Meldungen gemäß § 43 GwG

• Update: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung
• Vertiefung zu den Meldepflichten nach §§ 43 ff. GwG
• Hinweise zum internen Meldeverfahren
• Meldung nach § 43 GwG vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann eine Meldung gemäß § 43 GwG?
• Die (Finanz-)Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Spezielle Fragen der einzelnen Verpflichteten-Gruppen

• Immobilienmakler, Güterhändler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, rechtsberatende Berufe - sie alle haben spezielle Fragen im Zusammenhang mit den GwG-Pflichten, die wir hier entsprechend der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises beantworten.

Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz