Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse
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Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
Grundlagen der Risikoanalyse - Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse - Praxishinweise zur Umsetzung - Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools - Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.
Meinungen
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Themen
- Risikoanalyse
- Gefährdungsanalyse | | Risikomanagement | | Geldwäsche | | Risikoanalyse
- BaFin
- Geldwäsche
- Risikomanagement
- Gefährdungsanalyse
- GwG
- Geldwäschegesetz
- Analyse der eigenen Gefährdung
- Verhinderung Terrorismusfinanzierung
Dozenten
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Carsten Oergel
Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main
Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG
Inhalte
Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse