Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

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Seminar

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Beginn

    nach Wahl

Das neue Geldwäschegesetz verfolgt noch stärker den risikobasierten Ansatz. Deshalb müssen alle Verpflichteten nach dem GwG ihre eigenen und die gruppenweiten Risiken erfassen und ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung daran ausrichten. Die BaFin fordert deshalb für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll

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Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Anonymus

5.0
06.01.2016
Das Beste: Kompetente Referenten, sehr gute Fallbeispiele – sehr empfehlenswert!
Zu verbessern: nichts
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
05.01.2016
Das Beste: Sehr gut, empfehlenswert
Zu verbessern: nichts
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Anonymus

5.0
04.01.2016
Das Beste: Informativ, mit Praxisbeispielen, sehr gute Referenten
Zu verbessern: --
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Themen

  • Risikoanalyse
  • BaFin
  • Geldwäsche
  • Risikomanagement
  • Gefährdungsanalyse
  • GwG
  • Geldwäschegesetz
  • Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Analyse der eigenen Gefährdung
  • Verhinderung Terrorismusfinanzierung
  • Risikoanalyse
  • Verhinderung Terrorismusfinanzierung

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg

Alexander Freiherr von Hardenberg

Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Carsten Oergel

Carsten Oergel

Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Inhalte

  • Grundlagen der Risikoanalyse
  • Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse – Praxishinweise zur Umsetzung
  • Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools
  • Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

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