Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In Offenbach

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Niveau Anfänger
Ort Offenbach
Unterrichtsstunden 6h
Dauer 1 Tag
Beginn 10.04.2018
  • Seminar
  • Anfänger
  • Offenbach
  • 6h
  • Dauer:
    1 Tag
  • Beginn:
    10.04.2018
Beschreibung

Grundlagen der Risikoanalyse - Vorgehensweise und Schritte der Risikoanalyse - Praxishinweise zur Umsetzung - Grundlegende Rahmenbedingungen und Tools - Risikoanalyse als permanentes Instrument des Risikomanagements

Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
10.Apr 2018
Offenbach
Hessen, Deutschland
Beginn 10.Apr 2018
Lage
Offenbach
Hessen, Deutschland

Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Wissensvermittlung erfolgt bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH auf einem hohen Niveau. Durch regelmäßige und detaillierte Marktrecherchen sowie die Etablierung eines hochkarätigen Programmbeirates steht uns ein großer Pool an gebündelter Kompetenz zur Verfügung. So können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren Sie als Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders!

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

... nehmen wir unter den angegebenen Kommunikationsdaten und auf dem gewünschten Weg Kontakt mit Ihnen auf.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Gefährdungsanalyse
Risikomanagement
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Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Carsten Oergel
Carsten Oergel
Compliance Officer – Geldwäscheprävention Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.

Oliver Hainke
Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Themenkreis

Das neue Geldwäschegesetz verfolgt noch stärker den risikobasierten Ansatz. Deshalb müssen alle Verpflichteten nach dem GwG ihre eigenen und die gruppenweiten Risiken erfassen und ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung daran ausrichten. Die BaFin fordert deshalb für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll

- eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur
- eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
- nebst deren Kategorisierung und Gewichtung

erfolgen. Hieraus sollen gHieraus sollen anschließend geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln.

Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.

Wir bieten dieses Seminar in Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte an. Basierend auf dem dort erworbenen Grundlagenwissen können Sie mit diesem Seminar Ihr Know-how zur Geldwäschebekämpfung gezielt erweitern! Das Seminar wendet sich an Geldwäsche-Beauftragte (bzw. Mitarbeiter im Bereich Geldwäsche-Prävention), die für die Erstellung oder Überarbeitung einer Gefährdungsanalyse das notwendige Know-how erwerben möchten. Als weiteres Aufbau-Seminar bieten wir regelmäßig eine Veranstaltung zur professionellen Verdachtsfallbearbeitung an!

Die GwG-Novelle aus dem Juni 2017 hat die Anforderungen an die Verpflichteten in Bezug auf das Risikomanagement, die Risikoanalyse und daraus abzuleitende Sicherungs-Maßnahmen verschärft. Die Teilnehmer des Seminars erhalten eine Einführung in die Anforderungen an eine vollständige Bestandsaufnahme, die Erfassung, Identifizierung und Bewertung aller kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung entsprechender Maßnahmen.

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