Deep Dive - Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
Juli
Identifizierungsprozess, inklusive PeP-Prüfung von Vertragspartner und ultimate beneficial owner (UBO) - Transparenzregister: Aufwand, Bußgeld, Risiken und Lösungsvorschläge - DeepDive wB-Abklärung: Typische Verschleierungstechniken, Komplexe Beteiligungssstrukturen und die AuAs, Praxisfälle: Mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen - Institutsspezifische vs. Gesetzliche Anforderungen an wB-Bestimmung
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter*innen der Bereiche:Geldwäscheprävention, Compliance, Anti-Financial-Crime, Recht,, und Interne Revision. Ebenso werden Berater*innen und Prüfer*innen von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte des Seminars profitieren.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- Identifizierungsprozess | | PEP | | ultimate beneficial owner | | UBO | | Transparenzregister
Inhalte
Deep Dive - Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister