Beschreibung

Kursart

Seminar

Methodik

Online

Aktuelle Brennpunkte, neues GwG und § 261 StGB 2020 sowie BaFin-AuAs 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Bei diesem Online Seminar erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist!

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Die Referenten dieses Online-Seminars "Geldwäsche aktuell 2021" bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2020 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

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Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister

Themen

Deutschland
Geldwäsche
BaFin
Risikoanalyse

Inhalte

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Überlegungen der EU-Kommission zu EU-GW-VO und Aufsicht

"6. EU-Geldwäscherichtlinie" zur GW-Strafbarkeit

Transparenzregister 2021

Kommt das Vollregister?
Aktualisierte FAQs des BVA
Transparenzregister: Einsichtnahme, Unstimmigkeitsmeldungen etc.

Aktuelle Umsetzungsfragen - neues Geldwäschegesetz

EU-weiter, risikobasierter Ansatz zur Geldwäschebekämpfung
Anforderungen an Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse und der ESA-Leitlinien
Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten: Schwellenwerte, Register
Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
Neues bei "Politisch exponierten Personen"

BaFin-AuAs zum GwG - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute

Umsetzungsfragen Allgemeiner Teil
BT: Leitlinien Monitoring
BT: Bürgschaftsfinanzierungen
BT: Verdachtsmeldeverfahren

FATF-Länderprüfung Deutschland 2020-2021

10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck
Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren
Stärken und Schwächen in Deutschland

Verdachtsmeldungen nach den neuen Vorgaben

Anforderungen § 43 ff. GwG
Neuaufstellung FIU
FAQs & Typologien

Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen

Gesetzliche Regelung § 5 GwG
BaFin-Auslegungshinweise 2018 + 2020
Risikobasierter Ansatz

Update Embargos & Sanktionen

Aktuelle Anforderungen
Praxisempfehlungen
Kritische Fälle

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Überlegungen der EU-Kommission zu EU-GW-VO und Aufsicht

"6. EU-Geldwäscherichtlinie" zur GW-Strafbarkeit

Transparenzregister 2021

Kommt das Vollregister?
Aktualisierte FAQs des BVA
Transparenzregister: Einsichtnahme, Unstimmigkeitsmeldungen etc.

Aktuelle Umsetzungsfragen - neues Geldwäschegesetz

EU-weiter, risikobasierter Ansatz zur Geldwäschebekämpfung
Anforderungen an Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse und der ESA-Leitlinien
Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten: Schwellenwerte, Register
Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
Neues bei "Politisch exponierten Personen"

BaFin-AuAs zum GwG - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute

Umsetzungsfragen Allgemeiner Teil
BT: Leitlinien Monitoring
BT: Bürgschaftsfinanzierungen
BT: Verdachtsmeldeverfahren

FATF-Länderprüfung Deutschland 2020-2021

10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck
Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren
Stärken und Schwächen in Deutschland

Verdachtsmeldungen nach den neuen Vorgaben

Anforderungen § 43 ff. GwG
Neuaufstellung FIU
FAQs & Typologien

Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen

Gesetzliche Regelung § 5 GwG
BaFin-Auslegungshinweise 2018 + 2020
Risikobasierter Ansatz

Update Embargos & Sanktionen

Aktuelle Anforderungen
Praxisempfehlungen
Kritische Fälle

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Zusätzliche Informationen

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention. Das Online-Seminar Geldwäsche aktuell 2021 ist für Anfänger und Einsteiger nicht geeignet. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen und Brennpunkte aus der Praxis werden bearbeitet.

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