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Der Geldwäschebeauftragte - Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risken

Forum Institut für Management GmbH

Seminar

In Frankfurt ()

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Dauer

    1 Tag

Das Seminar "Der Geldwäschebeauftragte" gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

Hinweise zu diesem Kurs

Das Seminar "Der Geldwäschebeauftragte" wendet sich an Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Betrug, Financial Crime, Zahlungsverkehr und Finance insbesondere Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder es demnächst übernehmen.

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Inhalte

Voraussichtliche Themen: - Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten - Konsequenzen aus dem Geldwäschegesetz und den aktuellen Entwicklungen (z.B. BaFin AuA) - Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG - Risikoanalyse nach GwG - Erfordernisse für KYC

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