Geldwäsche aktuell
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
Aktuelle Brennpunkte, die BaFin AuA und der GwGRefE 2019 inklusive des erwarteten "besonderen Teils" - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.
Hinweise zu diesem Kurs
Die Referenten dieses Geldwäsche aktuell 2021 bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.
Nach dem Besuch des Online-Seminars:
haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2020 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Deutschland
- Geldwäsche
- BaFin
- Risikoanalyse
Inhalte
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.
Überlegungen der EU-Kommission zu EU-GW-VO und Aufsicht
"6. EU-Geldwäscherichtlinie" zur GW-Strafbarkeit
5. EU-Geldwäscherichtlinie 2020
- Transparenzregister: Einsichtnahme, Unstimmigkeitsmeldungen etc.
- Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
- Wiederverwendung von Identifizierungsdaten
- Datenschutz: Informationsweitergabe, Aufbewahrungs- und Löschpflichten
Aktuelle Umsetzungsfragen - neues Geldwäschegesetz
- EU-weiter, risikobasierter Ansatz zur Geldwäschebekämpfung
- Anforderungen an Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse und der ESA-Leitlinien
- Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten: Schwellenwerte, Register
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Neues bei "Politisch exponierten Personen"
- GwG und Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
BaFin-AuAs zum GwG - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Umsetzungsfragen Allgemeiner Teil
- BT: Leitlinien Monitoring
- BT: Bürgschaftsfinanzierungen
- BT: Verdachtsmeldeverfahren
FATF-Länderprüfung Deutschland 2020-2021
- 10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck
- Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren
- Stärken und Schwächen in Deutschland
Verdachtsmeldungen nach den neuen Vorgaben
- Anforderungen § 43 ff. GwG
- Neuaufstellung FIU
- FAQs & Typologien
Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen
- Gesetzliche Regelung § 5 GwG
- BaFin-Auslegungshinweise 2018 + 2020
- Risikobasierter Ansatz
Update Embargos & Sanktionen
- Aktuelle Anforderungen
- Kritische Fälle
- Praxisempfehlungen
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr
Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.
Überlegungen der EU-Kommission zu EU-GW-VO und Aufsicht
"6. EU-Geldwäscherichtlinie" zur GW-Strafbarkeit
5. EU-Geldwäscherichtlinie 2020
- Transparenzregister: Einsichtnahme, Unstimmigkeitsmeldungen etc.
- Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
- Wiederverwendung von Identifizierungsdaten
- Datenschutz: Informationsweitergabe, Aufbewahrungs- und Löschpflichten
Aktuelle Umsetzungsfragen - neues Geldwäschegesetz
- EU-weiter, risikobasierter Ansatz zur Geldwäschebekämpfung
- Anforderungen an Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse und der ESA-Leitlinien
- Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten: Schwellenwerte, Register
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Neues bei "Politisch exponierten Personen"
- GwG und Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
BaFin-AuAs zum GwG - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Umsetzungsfragen Allgemeiner Teil
- BT: Leitlinien Monitoring
- BT: Bürgschaftsfinanzierungen
- BT: Verdachtsmeldeverfahren
FATF-Länderprüfung Deutschland 2020-2021
- 10 Jahre nach letzter Überprüfung steht Deutschland unter Druck
- Kritische Prüfung erwartet - in allen Sektoren
- Stärken und Schwächen in Deutschland
Verdachtsmeldungen nach den neuen Vorgaben
- Anforderungen § 43 ff. GwG
- Neuaufstellung FIU
- FAQs & Typologien
Risikoanalyse - gestiegene Anforderungen
- Gesetzliche Regelung § 5 GwG
- BaFin-Auslegungshinweise 2018 + 2020
- Risikobasierter Ansatz
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Zusätzliche Informationen
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