Geldwäsche aktuell - Das GwG 2020, neue BaFin-Auslegungshinweise, der neue Straftatbestand der Geldwäsche - Advanced Level

"Die Referenten dieses Geldwäsche aktuell 2021 bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist. - Nach dem Besuch des Seminars: - haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen, - wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können, - wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen, - was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2020 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen - und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie - Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen. "