Geldwäsche aktuell - Das neue Geldwäschegesetz und die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Die Referenten des Seminars Geldwäsche aktuell bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich
wichtig ist.
Nach dem Besuch des Seminars Geldwäsche aktuell
- haben Sie das nötige Know-how für
aktive Geldwäscheprävention auch in
schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie
die fortlaufende Aktualisierung
vornehmen können,
- wissen Sie, wie das mit den Verdachtsmeldungen an die FIU(neu)
funktioniert,
- was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten ändert
- und können so angemessen
und wirksam Ihre AML-Organisation
unterstützen und erfolgreich
weiterentwickeln sowie
- Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung
nachkommen.