Geldwäsche-Schulung für Sparkassen
Seminar
Online
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
-
Dauer
2 Tage
Die für Sparkassen relevante Vorgaben und Hinweise zur praxisnahen Umsetzung - Die Geldwäsche-Risikoanalyse - Praxisnahe und an den Geschäftsprozessen einer Sparkasse orientierte Darstellung der Kundensorgfaltspflichten - Ausführliche Darstellung und Besprechung der letzten regulatorischen Neuerungen - Die Auslagerung von Kundensorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen im Sparkassenbereich - Ausführliche Besprechung von Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft einer Sparkasse anhand von Übungsfällen und Prozessbeschreibungen - Interne Sicherungsmaßnahmen - Die Verdachtsfallbearbeitung und die Verdachtsfallmeldung - Regulatorischer Ausblick
Hinweise zu diesem Kurs
Die Veranstaltung richtet sich an: Geldwäschebeauftragte & Mitarbeiter*innen im Bereich Geldwäscheprävention, Mitarbeiter*innen der Revision, und sonstige mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- Geldwäsche
- Schulung
- Geldwäsche | | Sparkassen | | Risikoanalyse | | EDV-Systeme | | Kundensorgfaltspflichten
Inhalte
Geldwäsche-Schulung für Sparkassen