Geldwäscheprävention: Die neuen Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA

"Die EBA hat Anfang März die Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche aktualisiert und veröffentlicht. In den kommenden Wochen werden diese übersetzt und veröffentlicht. Drei Monate nach Veröffentlichung der Übersetzung werden diese EBA-Guidelines Gültigkeit erlangen. Was heißt das für Sie? Die Leitlinien ergänzen die Aufsichtspraxis der BaFin und sind für Verpflichtete ebenso relevant wie die BaFin-AuA. Die Referenten des OnlineSeminars: ""Geldwäscheprävention: Die neuen Leitlinien zu Risikofaktoren der EBA"" erarbeiten mit Ihnen was konkret zur Umsetzung zu tun ist und worauf Sie achten müssen. Schwerpunkt bilden die besonders wertvollen Hinweise in den sektorspezifischen Vorgaben."