Kryptowerte + Geldwäscheprävention - Was müssen Institute beachten?

Name: Kryptowerte + Geldwäscheprävention - Was müssen Institute beachten?
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 1080 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

In Frankfurt

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Kurs
Ort

Frankfurt

Dauer

1 Tag
Beginn

nach Wahl

- Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Kryptowerten in Deutschland und Europa
- Geldwäscheprävention: Institutspflichten im Zusammenhang mit Kryptowerten
- Einzelfälle aus der Praxis: Praktische Relevanz von Kryptowerten für Geldwäsche-Beauftragte
- Security Token Offerings und blockchain-basierte Fundingmethoden - Welche Risiken stellen sich für begleitende Institute?

Standorte und Zeitplan

Frankfurt (Bayern)

Karte ansehen

Dreieichstraße 59,-60594 Frankfurt]

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Seminar Kryptowerte + Geldwäscherpävention richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-
Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance,
Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierten, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen Verpflichteten.

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Themen

Geldwäsche
Banken
Kryptowerten
Verständnis
Verdachtsmeldungen
Zentralstelle
FIU
Crypto
Verdachtsfälle

Inhalte

- Erläuterung der möglichen Schnittstellen von Banken mit Kryptowerten im aktiven und passiven Tagesgeschäft
- Verständnis der geldwäscherechtlichen Institutspflichten bei Sachverhalten mit Bezug zu Kryptowerten
- Praktische Kenntnisse für Geldwasche-Beauftragte zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit Kryptowerten
- Vermittlung grundlegender Kenntnisse zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Token Sales und zu Rechtsrisiken einbezogener Institute

- Schon gewusst: Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche mit Bezug auf virtuelle Währungen haben deutlich zugelegt. Im Jahr 2018 meldete die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) 573 solcher Verdachtsfälle. Aber es scheint besser zu werden. Schauen Sie mal in dieser Studie: https://ciphertrace.com/crypto-aml-report-2018q4/

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