Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Grundlagen des Transparenzregisters

• Gesetzlicher Hintergrund und GwG-Novelle
• Eintragungen in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister

Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter

• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
• Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG

Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG

• Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
• Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
• Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
• Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
• Besonderheiten bei Stiftungen und Trust nach § 3 Abs. 3 GwG

Fälle aus der Praxis

• Gemeinschaftliche Erarbeitung der wirtschaftlich Berechtigten mit den Teilnehmern in verschiedenen Fallbeispielen
• Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
• Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
• Fälle mit Auslandsbezug

Unstimmigkeitsmeldungen

• Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
• Unstimmigkeitsmeldung bei "fiktiven" wirtschaftlich Berechtigten
• Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
• Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
• Rückmeldung der Ergebnisse an den Erstatter der Meldung

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

Grundlagen des Transparenzregisters

• Gesetzlicher Hintergrund und GwG-Novelle
• Eintragungen in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister

Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter

• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
• Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG

Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG

• Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
• Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
• Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
• Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
• Besonderheiten bei Stiftungen und Trust nach § 3 Abs. 3 GwG

Fälle aus der Praxis

• Gemeinschaftliche Erarbeitung der wirtschaftlich Berechtigten mit den Teilnehmern in verschiedenen Fallbeispielen
• Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
• Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
• Fälle mit Auslandsbezug

Unstimmigkeitsmeldungen

• Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
• Unstimmigkeitsmeldung bei "fiktiven" wirtschaftlich Berechtigten
• Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
• Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
• Rückmeldung der Ergebnisse an den Erstatter der Meldung

Programm

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr

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Grundlagen des Transparenzregisters

• Gesetzlicher Hintergrund und GwG-Novelle
• Eintragungen in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister

Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter

• Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
• Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG

Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG

• Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
• Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
• Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
• Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
• Besonderheiten bei Stiftungen und Trust nach § 3 Abs. 3 GwG

Fälle aus der Praxis

• Gemeinschaftliche Erarbeitung der wirtschaftlich Berechtigten mit den Teilnehmern in verschiedenen Fallbeispielen
• Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
• Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
• Fälle mit Auslandsbezug

Unstimmigkeitsmeldungen

• Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
• Unstimmigkeitsmeldung bei "fiktiven" wirtschaftlich Berechtigten
• Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
• Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
• Rückmeldung der Ergebnisse an den Erstatter der Meldung

Grundlagen des Transparenzregisters

• Gesetzlicher Hintergrund und GwG-Novelle
• Eintragungen in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister

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