Round Table Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen

Seminar

Online

1.118 € zzgl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Unterrichtsstunden

    5h

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

Inhalt der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum neuen GwG und deren Auswirkungen auf die Praxis der Geldwäscheverhinderung - Fehlende Regelungen in den BaFin-AuA - Inhalt der 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Der Round Table wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft v.a. an Mitarbeiter der Abteilungen: Geldwäsche-Prävention, Zentrale Stelle, Compliance, Interne Revision sowie, Recht. Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechts- und wirtschaftsprüfenden Berufe sowie der Bankenaufsicht.

Fragen & Antworten

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Themen

  • BaFin
  • Recht
  • Compliance
  • Geldwäsche
  • Recht
  • Geldwäscherichtlinie
  • GWG-AuA
  • 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Round Table
  • Geldwäscheverhinderung
  • Geldwäsche-Prävention
  • Geldwäsche

Dozenten

RA Peter Langweg

RA Peter Langweg

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.

RAin Silvia Frömbgen

RAin Silvia Frömbgen

Deutscher Sparkassenund Giroverband, Berlin

Inhalte

Mitte März 2018 stellte die BaFin in einem Konsultationsentwurf ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum novellierten GwG vor. Am 11. Dezember 2018 hat sie die BaFin auf ihrer Website veröffentlicht. Sie werden frühere Auslegungshinweise, v.a. die der Deutschen Kreditwirtschaft aus 2014, vollständig ersetzen.

Die neuen AuA werden sich insbesondere auf das Risikomanagement, die Kundensorgfaltspflichten und sonstige Pflichten auswirken – und somit zu Umsetzungs- und Anpassungsbedarf bei Ihnen im Institut führen.

Es ist zu erwarten, dass auch die finale Version noch Raum für Interpretationen lässt und damit zunächst Unklarheiten bestehen bleiben. RAin Frömbgen und RA Langweg werden versuchen, diese bestmöglich zu beseitigen. Beide Referenten haben im Rahmen ihrer Verbandstätigkeit die Entwicklung der BaFin-AuA von Beginn an eng begleitet – von diesem Know-how können Sie beim Besuch des Round Table direkt profitieren!

Für Praktiker besonders reizvoll: Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre individuellen Fragen für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den beiden Referenten.

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