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Round Table Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Unterrichtsstunden
5h
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Dauer
1 Tag
Inhalt der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum neuen GwG und deren Auswirkungen auf die Praxis der Geldwäscheverhinderung - Fehlende Regelungen in den BaFin-AuA - Inhalt der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
Hinweise zu diesem Kurs
Der Round Table wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft v.a. an Mitarbeiter der Abteilungen: Geldwäsche-Prävention, Zentrale Stelle, Compliance, Interne Revision sowie, Recht. Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechts- und wirtschaftsprüfenden Berufe sowie der Bankenaufsicht.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- BaFin
- Recht
- Compliance
- Geldwäsche
- Geldwäscherichtlinie
- GWG-AuA
- 5. EU-Geldwäscherichtlinie
- Round Table
- Geldwäscheverhinderung
- Geldwäscheprävention
Dozenten
RA Peter Langweg
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
RAin Silvia Frömbgen
Deutscher Sparkassenund Giroverband, Berlin
Inhalte
Die neuen AuA werden sich insbesondere auf das Risikomanagement, die Kundensorgfaltspflichten und sonstige Pflichten auswirken – und somit zu Umsetzungs- und Anpassungsbedarf bei Ihnen im Institut führen.
Es ist zu erwarten, dass auch die finale Version noch Raum für Interpretationen lässt und damit zunächst Unklarheiten bestehen bleiben. RAin Frömbgen und RA Langweg werden versuchen, diese bestmöglich zu beseitigen. Beide Referenten haben im Rahmen ihrer Verbandstätigkeit die Entwicklung der BaFin-AuA von Beginn an eng begleitet – von diesem Know-how können Sie beim Besuch des Round Table direkt profitieren!
Für Praktiker besonders reizvoll: Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre individuellen Fragen für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den beiden Referenten.
Round Table Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA & deren Auswirkungen