Geldwäsche - Prävention + Bekämpfung - Praktische Umsetzungsfragen zum Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-AML-Richtlinie, den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

Nach diesem Winterlehrgang
- kennen Sie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (inklusive des Besonderen Teils für Kreditinstitute) und können überprüfen, ob Sie Ihre Prozesse den Anforderungen entsprechend aktualisiert haben,
- wissen Sie, wie Sie trotz AuA weiterhin bestehende Spielräume ausfüllen können,
- wissen Sie, wie Sie die diversen EBA-Guidelines insbesondere zum risikobasierten Ansatz praxisorientert anwenden können,
- kennen Sie die Änderungen des GwG nach der 5. EU-AMLRichtlinie,
- wissen, ob im Hinblick auf die Auswirkungen der nationale Risikoanalyse schon Vorbereitungen zu treffen sind,
- und sind somit in der Lage, Ihren Geldwäsche-Verpflichtungen aufsichtskonform und revisionsfest nachzukommen und Ihre Prozesse sicher, effektiv und effizient zu steuern.
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Es freut uns sehr, dass wir für diesen Winterlehrgang einen ganz besonderen Tagungsort reservieren konnten: Die Werdenfelserei direkt in Garmisch Partenkirchen. Auch wenn die Seminartage vollgepackt mit Informationen, praktischen Übungen und wertvollen Tipps für die Praxis sind, so werden Sie dennoch Gelegenheit finden, die Zeit in der Werdenfelserei zu genießen. So starten Sie motiviert UND fachlich optimal aufgestellt in das neue Jahr. Seien Sie dabei!