Transaktionsmonitoring - EDV-Monitoring für Anti-Geldwäsche-Einheiten

Name: Transaktionsmonitoring - EDV-Monitoring für Anti-Geldwäsche-Einheiten
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 1080 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

In Frankfurt

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Kurs
Ort

Frankfurt

Dauer

1 Tag
Beginn

nach Wahl

- Regulatorische Anforderungen
- Organisatorische Maßnahmen und harte Fakten zu Monitoringsystemen
- Revisionssichere Parametrisierung des Monitoring-Systems entsprechend der Risikoanalyse
- Trefferbearbeitung
- Ausblick: Einsatz von künstlicher Intelligenz: Was geht schon - Wo geht die Reise hin?

Standorte und Zeitplan

Frankfurt (Bayern)

Karte ansehen

Dreieichstraße 59,-60594 Frankfurt]

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Seminar Transaktionsmonitoring wendet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-Einheiten die schon über Praxiserfahrung verfügen und sich intensiv austauschen wollen. Außerdem an Mitarbeiter der folgenden Bereiche:
- Zentrale Stelle
- Finanzbetrug
- Compliance
- Revision
- Recht
- Zahlungsverkehr
- Organisation
- sowie an Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche und an Rechtsanwälte, Prüfer und Berater.

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Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister

Themen

Risikoanalyse
Monitoring
Geldwäsche

Inhalte

Transaktionen zielgerichtet prüfen, entsprechend aktueller regulatorischer Anforderungen ist eine Herausforderung. Aktuell verändern z.B. PSD2, SEPA Instant Payment oder regulatorische Verschärfungen Dienstleistungen und Transaktionen. Die Konfiguration der EDV-Monitoring-Systeme gehört zu den Sicherungssystemen nach GWG und ist somit originäre Aufgabe der AML-einheiten. Dieses Seminar unterstützt Sie bei Erstellung, Weiterentwicklung und Implementierung von Prüfmechanismen.

- Nach dem Besuch des Seminars:
- kennen Sie die aktuellen regulatorischen Anforderungen inklusive der Änderungen durch das neue GWG,
- haben Sie Handlungsempfehlungen für eine revisionssichere Parametrisierung des Monitoring-Systems entsprechend der Risikoanalyse
- können Sie die Vorgaben der Trefferbearbeitung praxisorientiert umsetzen.

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