Wie setzen Sie die aktuellen Neuerungen der 5. und 6. EU Geldwäschrichtlinie erfolgreich um?
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Tolle Schulung, denn wir haben die Theorie auch direkt in die Praxis umgesetzt, somit konnte man sich das neu Erlernte leichter lernen.
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Seminar
In München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und an 5 weiteren Standorten
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Ort
· Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern,
Versicherungen, Leasing - und Factoring -Gesellschaften , Industrie- und Finanzholdings
· Geldwäsche -Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht -Finanzunternehmen
· Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung .
Ihr Nutzen :
5. EU Geldwäscherichtlinie:
Aktuelle Neuerungen
Verdachtsmeldewesen
prüfungssicher handhaben
Ermittlungs- und Strafverfahren:
Was Sie als G eldwäsche-
B eauftragter wissen und
beachten sollten!
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Meinungen
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Tolle Schulung, denn wir haben die Theorie auch direkt in die Praxis umgesetzt, somit konnte man sich das neu Erlernte leichter lernen.
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Themen
- Wirtschaft
- Kommunikation
- Finanzen
- Human Resources
- Mitarbeiterbefragung
- Wirtschaftshilfe
- Geldwäsche
- Untersuchung
- Prokurist
- Beisitzer
- Betrug
Inhalte
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke
ab 09.30 Uhr
5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen
55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
· Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
· Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
· risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
· Offenlegungspflichten von wirt schaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
· Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
· Amtshilfe zwischen den EU -Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische
Mängel aufweisen – Follow the Money -Prinzip der neuen EU Delegierten
Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto -Transaktionen und Nutzung virtueller
Währungen
Verzahnung mit den S ektor-spezifische n Leitlinien zur Geldwäscheprävention
13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen
ab 14 .0 0 Uhr Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
Wann muss eine Verd achtsmeldung abgegeben werden?
Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?
Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die
Meldepraxis des Geldwäsche- Beauftragten
Tipping off -Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Schutz der meldenden Beschäftigten
Programm
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als
Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu
beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme
und Untersuchungshaft
Richtiger Umgang mit nicht- zuverlässigen Mitarbeitern:
· Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
· Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht- zuverlässigen
Mitarbeitern
Die Teilnehmer erhalten:
+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug ‘‘
+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
B ußgelder
1 Mio. € - 5 Mio. €
Zusätzliche Informationen
Wie setzen Sie die aktuellen Neuerungen der 5. und 6. EU Geldwäschrichtlinie erfolgreich um?