S&P Unternehmerforum

Wie setzen Sie die aktuellen Neuerungen der 5. und 6. EU Geldwäschrichtlinie erfolgreich um?

S&P Unternehmerforum
In Leipzig, München, Düsseldorf und an 5 weiteren Standorten
  • S&P Unternehmerforum

690 
zzgl. MwSt.
PREMIUM-KURS
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort An 8 Standorten
Beginn 07.04.2020
weitere Termine
Beschreibung

· Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern,
Versicherungen, Leasing - und Factoring -Gesellschaften , Industrie- und Finanzholdings

· Geldwäsche -Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht -Finanzunternehmen
· Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung .








Ihr Nutzen :

5. EU Geldwäscherichtlinie:
Aktuelle Neuerungen


Verdachtsmeldewesen
prüfungssicher handhaben


Ermittlungs- und Strafverfahren:
Was Sie als G eldwäsche-
B eauftragter wissen und
beachten sollten!

Einrichtungen (9)
Wo und wann

Lage

Beginn

Berlin
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Beginn

21.Okt. 2020Anmeldung möglich
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

11.Nov. 2020Anmeldung möglich
Frankfurt am Main (Hessen)
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Beginn

13.Mai 2020Anmeldung möglich
27.Aug. 2020Anmeldung möglich
Hamburg
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Beginn

21.Okt. 2020Anmeldung möglich
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
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Beginn

07.Apr. 2020Anmeldung möglich
23.Sep. 2020Anmeldung möglich
Leipzig (Sachsen)
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Beginn

auf Anfrage
Leipzig (Sachsen)
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Beginn

26.Aug. 2020Anmeldung möglich
11.Nov. 2020Anmeldung möglich
München (Bayern)
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Beginn

13.Mai 2020Anmeldung möglich
01.Juli 2020Anmeldung möglich
23.Sep. 2020Anmeldung möglich
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
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Beginn

07.Apr. 2020Anmeldung möglich
01.Juli 2020Anmeldung möglich
Alle ansehen (9)

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche
Mitarbeiterbefragung
Human Resources
Untersuchung
Finanzen
Prokurist
Kommunikation
Beisitzer
Wirtschaft
Wirtschaftshilfe
Betrug

Themenkreis

Programm
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr
5. EU Geldwäscherichtlinie: Aktuelle Neuerungen

55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention

Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

· Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
· Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
· risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
· Offenlegungspflichten von wirt schaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
· Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
· Amtshilfe zwischen den EU -Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische
Mängel aufweisen – Follow the Money -Prinzip der neuen EU Delegierten
Verordnung

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto -Transaktionen und Nutzung virtueller
Währungen

Verzahnung mit den S ektor-spezifische n Leitlinien zur Geldwäscheprävention


13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen


ab 14 .0 0 Uhr Verdachtsmeldewesen prüfungssicher handhaben
Wann muss eine Verd achtsmeldung abgegeben werden?
Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?

Konsequenzen des OLG Frankfurt Urteils vom 10.04.2018 für die
Meldepraxis des Geldwäsche- Beauftragten

Tipping off -Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

Schutz der meldenden Beschäftigten

Programm
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als
Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten!
Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern

Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu
beachten?

Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme
und Untersuchungshaft

Richtiger Umgang mit nicht- zuverlässigen Mitarbeitern:

· Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

· Know you Employee – Richtiger Umgang mit nicht- zuverlässigen
Mitarbeitern


Die Teilnehmer erhalten:
+ S&P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug ‘‘
+ S&P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen

+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren













B ußgelder
1 Mio. € - 5 Mio. €

Zusätzliche Informationen

Kursbeginn: 09:15 Uhr Kursende: 17:15 Uhr