Anti-Geldwäsche: Transaktionsmonitoring

"Nutzen Sie dieses Seminar um sich im Transaktionsmonitoring zu professionalisieren. Hier erarbeiten Sie Lösungsmöglichkeiten für eine Parametrisierung des Monitoring-Systems entsprechend der Risikoanalyse unter Beachtung der aktuellen regulatorischen Anforderungen. Der erfahrene Experte erläutert Optionen für ein effektives Transaktionsmonitoring. Sie erarbeiten wie Sie schlanke Prüfmechanismen erstellen, weiterentwickeln und implementieren können. Insbesondere die aktuellen Neuregelungen (§ 261 StGB All-Crime und BaFin AuA BT) sowie Brennpunkte aus der Praxis stehen im Fokus. Auch die Frage welche Optionen und Herausforderungen Big Data & künstliche Intelligenz für das Thema Transaktionsmonitoring mit sich bringen werden Sie sich hier erarbeiten. Profitieren Sie von der besonderen Expertise des herausragenden Dozenten."