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Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort Frankfurt
Dauer 1 Tag
Beginn 25.11.2019
  • Seminar
  • Frankfurt
  • Dauer:
    1 Tag
  • Beginn:
    25.11.2019
Beschreibung

Nach dem Besuch des Seminars kennen Sie die Auslösetatbestände der Meldepflicht, haben Beispielsfälle besprochen, können Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Meldung beantworten, kennen das aktuelle Melde- und Clearingverfahren sowie Organisation, Aufgaben, Befugnisse der neuen Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen und haben sich Ihre Pflichten nach der Meldung, wie z. B. Stillhalten, Sofortmaß-
nahmen der Zentralstelle, Auskünfte
oder Informationsweitergabeverbote,
erarbeitet.


Sie kennen die neuesten Entwicklungen zur Verdachtserkennung durch die einmalige Kombination aus kreditwirtschaftlicher und polizeilicher Sicht. Durch praktische Fälle werden Sie sensibilisiert, aktuelle Szenarien, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
25.Nov 2019
Frankfurt
Lange Str. 5-9, 60311, Hessen, Deutschland
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Beginn 25.Nov 2019
Lage
Frankfurt
Lange Str. 5-9, 60311, Hessen, Deutschland
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Zu berücksichtigen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Geldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter aus den Compliance- und Fraudbereichen, aus der internen Revision, Zentrale Stelle und der Rechtsabteilung sowie am praktischen Ablauf interessierte Geschäftsleiter und Vertreter der beratenden Berufe.

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Themenkreis

- Aktuelle Entwicklungen und Verfahrensweisen aus Banken- und polizeilicher Sicht - Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten - Faktor Mensch und Monitoringsysteme - Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?) - Die Verdachtserhärtung - Fallbezogener Kurzworkshop

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