Beschreibung

Kursart

Seminar

Methodik

Online

Erarbeiten Sie sich bei diesem Online-Seminar die rechtlichen Grundlagen und taktischen Schritte zur Verdachtserkennung in Ihrem Institut aus Banken- und polizeilicher Sicht. Durch Praxiswissen werden Sie sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Risiken zu erkennen.

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Nach dem Besuch des Online-Seminars sind Sie über alle Abläufe und Stolperfallen bei Verdacht informiert und kennen Ihre Pflichten nach der Meldung, wie bspw. Stillhalten, Sofortmaßnahmen der Zentralstelle, Auskünfte oder Informationsweitergabeverbote.

Von A wie Auslösetatbestände bis Z wie Zentralstelle werden alle Themen anhand von Beispielen erörtert.

Es werden Haftungsfragen im Zusammenhang mit der Meldung beantwortet und Melde- und Clearingverfahren sowie Organisation, Aufgaben, Befugnisse der neuen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) erläutert.

Sie kennen die neuesten Entwicklungen zur Verdachtserkennung durch die einmalige Kombination aus kreditwirtschaftlicher und polizeilicher Sicht. Anhand von Praxisfällen werden Sie sensibilisiert, aktuelle Szenarien, verdächtige Transaktionen und Risiken souverän zu erkennen.

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Themen

IT
Geldwäsche
Organisation
BKA

Inhalte

jeweils von 09.00 - 12.30 Uhr

Entwicklungen und Verfahrensweisen in Kreditinstituten und Ermittlungsbehörden

Rechtliche Grundlagen und aktuelle Novellierungen
Verwaltungspraxis nach § 43 GwG
Fallbeispiele
Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten
Faktor Mensch und IT-Monitoringsysteme
Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
Die Verdachtserhärtung
Informationsbeschaffung
Verdachtsmeldungen auf der Strafverfolgungsseite

Das Melde- und Clearingverfahren GwG-neu

Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-neu): Organisation, Aufgaben, Befugnisse
Vergleich mit der früheren Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim BKA
Abschluss des Clearingverfahrens

Aktuelle Szenarien und Fragestellungen

Wann entsteht ein Verdachtsfall?
Was bedeutet Unverzüglichkeit?
Wer veranlasst welche Ermittlungsschritte?
Wie und was dokumentiere ich?
Welche Informationsquellen setze ich ein?
Was passiert mit meinem Verdachtsfall?
Welche Kooperationsformen sind möglich? (wie weit und mit wem?)

Ausblick auf aktuelle Entwicklungen

Programm

jeweils von 09.00 - 12.30 Uhr

Entwicklungen und Verfahrensweisen in Kreditinstituten und Ermittlungsbehörden

Rechtliche Grundlagen und aktuelle Novellierungen
Verwaltungspraxis nach § 43 GwG
Fallbeispiele
Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten
Faktor Mensch und IT-Monitoringsysteme
Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
Die Verdachtserhärtung
Informationsbeschaffung
Verdachtsmeldungen auf der Strafverfolgungsseite

Das Melde- und Clearingverfahren GwG-neu

Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-neu): Organisation, Aufgaben, Befugnisse
Vergleich mit der früheren Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim BKA
Abschluss des Clearingverfahrens

Aktuelle Szenarien und Fragestellungen

Wann entsteht ein Verdachtsfall?
Was bedeutet Unverzüglichkeit?
Wer veranlasst welche Ermittlungsschritte?
Wie und was dokumentiere ich?
Welche Informationsquellen setze ich ein?
Was passiert mit meinem Verdachtsfall?
Welche Kooperationsformen sind möglich? (wie weit und mit wem?)

Ausblick auf aktuelle Entwicklungen

Programm

jeweils von 09.00 - 12.30 Uhr

Entwicklungen und Verfahrensweisen in Kreditinstituten und Ermittlungsbehörden

Rechtliche Grundlagen und aktuelle Novellierungen
Verwaltungspraxis nach § 43 GwG
Fallbeispiele
Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten
Faktor Mensch und IT-Monitoringsysteme
Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
Die Verdachtserhärtung
Informationsbeschaffung
Verdachtsmeldungen auf der Strafverfolgungsseite

Das Melde- und Clearingverfahren GwG-neu

Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-neu): Organisation, Aufgaben, Befugnisse
Vergleich mit der früheren Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim BKA
Abschluss des Clearingverfahrens

Aktuelle Szenarien und Fragestellungen

Wann entsteht ein Verdachtsfall?
Was bedeutet Unverzüglichkeit?
Wer veranlasst welche Ermittlungsschritte?
Wie und was dokumentiere ich?
Welche Informationsquellen setze ich ein?
Was passiert mit meinem Verdachtsfall?
Welche Kooperationsformen sind möglich? (wie weit und mit wem?)

Ausblick auf aktuelle Entwicklungen

Entwicklungen und Verfahrensweisen in Kreditinstituten und Ermittlungsbehörden

Rechtliche Grundlagen und aktuelle Novellierungen
Verwaltungspraxis nach § 43 GwG
Fallbeispiele
Verdachtsgenerierung bei Kreditinstituten
Faktor Mensch und IT-Monitoringsysteme
Meldegrenzen? (Wann? Wie? Was?)
Die Verdachtserhärtung
Informationsbeschaffung
Verdachtsmeldungen auf der Strafverfolgungsseite

Das Melde- und Clearingverfahren GwG-neu

Die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU-neu): Organisation, Aufgaben, Befugnisse
Vergleich mit der früheren Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim BKA
Abschluss des Clearingverfahrens

Aktuelle Szenarien und Fragestellungen

Wann entsteht ein Verdachtsfall?
Was bedeutet Unverzüglichkeit?
Wer veranlasst welche Ermittlungsschritte?
Wie und was dokumentiere ich?
Welche Informationsquellen setze ich ein?
Was passiert mit meinem Verdachtsfall?
Welche Kooperationsformen sind möglich? (wie weit und mit wem?)

Ausblick auf aktuelle Entwicklungen

Zusätzliche Informationen

Das Online-Seminar zur Geldwäscheverdachtsmeldung wendet sich an: Geldwäschebeauftragte und ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter aus den Compliance- und Fraudbereichen, aus der Internen Revision, Zentrale Stelle und der Rechtsabteilung sowie am praktischen Ablauf interessierte Geschäftsleiter und Vertreter der beratenden Berufe.

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