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Round Table Geldwäsche: Umsetzung der "5. Geldwäsche-Richtlinie"

Name: Round Table Geldwäsche: Umsetzung der "5. Geldwäsche-Richtlinie"
Brand: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
Price: 940 EUR

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

Seminar

Online

940 € inkl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Seminar

Methodik

Online

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 dem Umsetzungsgesetz zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Dadurch kommen mit dem neuen Geldwäschegesetz 2020, das bereits zum 1.1.2020 in Kraft treten wird, eine Reihe von Neuerungen auch auf die Finanz- und Kreditwirtschaft zu. Weitere Änderungen sind mit dem bereits avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute zu erwarten.

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Themen

BaFin
Geldwäsche

Inhalte

Inhalt der Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis der Geldwäscheverhinderung
Ausblick auf den avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute
Inhalt und Auswirkungen der Nationalen Risikoanalyse auf die Geldwäscheprävention
Das Transparenzregister in der Praxis

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