Round Table Geldwäsche: Umsetzung der "5. Geldwäsche-Richtlinie"

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Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Beginn

    nach Wahl

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 dem Umsetzungsgesetz zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Dadurch kommen mit dem neuen Geldwäschegesetz 2020, das bereits zum 1.1.2020 in Kraft treten wird, eine Reihe von Neuerungen auch auf die Finanz- und Kreditwirtschaft zu. Weitere Änderungen sind mit dem bereits avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute zu erwarten.

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Themen

  • BaFin
  • Geldwäsche
  • Geldwäsche
  • BaFin

Inhalte

  • Inhalt der Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis der Geldwäscheverhinderung
  • Ausblick auf den avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute
  • Inhalt und Auswirkungen der Nationalen Risikoanalyse auf die Geldwäscheprävention
  • Das Transparenzregister in der Praxis

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