Forum Institut für Management GmbH

Update Anti-Money-Laundering - 4. EU-Geldwäsche-RL - Umsetzung der 40 FATF-Empfehlungen

Forum Institut für Management GmbH
In Frankfurt Am Main

950 
zzgl. MwSt.
Möchten Sie den Bildungsanbieter lieber direkt anrufen?
06221... Mehr ansehen

Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort Frankfurt am main
Dauer 1 Tag
Beginn nach Wahl
  • Seminar
  • Frankfurt am main
  • Dauer:
    1 Tag
  • Beginn:
    nach Wahl
Beschreibung

Sie erhalten einen umfassenden Blick
auf aktuelle Entwicklungen rund um die
Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug
und Terrorismusfinanzierung. Sie erhal-
ten aktuelle Informationen über den
DK-Industriestandard ("DK-Hinweise"),
dessen aktuelle Erweiterungen sowie
Gefährdungsanalysestandards.
Diskutieren Sie mit den Referenten
Praxisfragen bei der Umsetzung
neuen Geldwäscherechts, die
Neuregelungen zu betrügerischen
Handlungen und erarbeiten sich
Lösungsansätze, die Ihnen in der
Praxis nutzen.
Am Vortag findet im selben Tagungshotel
das Einsteigerseminar "AML" statt.

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
nach Wahl
Frankfurt Am Main
Vilbeler Straße 2, 60313, Hessen, Deutschland
Karte ansehen
Beginn nach Wahl
Lage
Frankfurt Am Main
Vilbeler Straße 2, 60313, Hessen, Deutschland
Karte ansehen

Fragen & Antworten

Teilen Sie Ihre Fragen und andere User können Ihnen antworten

Meinungen

0.0
Nicht bewertet
Kursbewertung
100%
Empfehlung der User
5.0
ausgezeichnet
Anbieterbewertung

Meinungen über diesen Kurs

Zu diesem Kurs gibt es noch keine Meinungen
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche

Themenkreis

- Aktuelle Vorhaben der FATF (PEP, RBA u. a.) - Auswirkungen der neuen 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie und der EU-Geldtransferverordnung u. a. PEP, wB, Geldtransfer - MaRisk "Compliance-Funktion" und "Zentrale Stelle" - Neue Vorgaben zu Verdachtsmeldungen nach § 11 GwG - Neue Geldwäsche-Typologien des BKA - Aktuelles zu Finanzsanktionen

Zusätzliche Informationen

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter - Compliance-Beauftragte - Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungs- verkehr, Finanzen und Geldwäsche- prävention - Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind

User, die sich für diesen Kurs interessiert haben, interessierten sich auch für...
Mehr ansehen