Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
Ziel ist die Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete. Schwerpunkt sind die Neuerungen und Spezialfälle zu wirtschaftlich Berechtigten und Politisch Exponierte Personen aus den GwG-Novellen zur 4. und 5. EU-GW-Richtlinie sowie den BaFin-AuAs allgemein (AT) sowie für die Kreditwirtschaft (BT). Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen BaFin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht gestalten. Abweichende nationale Regelungen selbst in der EU sowie zusätzlich der Datenschutz werfen erhebliche Probleme auf, die wir mit diesem Deep Dive mit Ihnen lösen wollen.
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Besuchen Sie das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs wendet sich an:
- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
- sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, z. B. aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
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Themen
- BaFin
Inhalte
Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle