Bank Seminar Frankfurt am Main

...und weitere regulatorische Wissen, was Sie in die Lage versetzt, die entsprechenden Veränderungs- und Umsetzungsprozesse in Ihrem Institut effektiver steuern...

...in Kreditinstituten - ... kennen Sie Ihre Pflichten und können Maßnahmen zur effektiven Korruptionsprävention ergreifen, - ... kennen Sie die besonderen Implikationen...

...Finanzen - Treasury - Rechnungswesen - Controlling und Revision. - Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau und Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen...

...Personal und Verwaltung - Arbeitsrecht kompakt - das muss ein Leiter Entgelt wissen! - Schwerpunkte der täglichen Lohnsteuerpraxis - Optimale Gestaltung...

...Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung zur Verdachtsmeldung - Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch...

...der Geldwäscheprävention - Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Risikomanagement...

...einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt! - Struktur und Inhalt des GwG - Die Zentrale Stelle als Teil...

...Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen dieses Seminar ideale Möglichkeit...

...die das Amt vor kurzem übernommen haben oder es demnächst übernehmen. Voraussichtliche Themen: - Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten...

...Obliegenheiten der Verpflichteten - Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten - Grundlagen zu GW-Techniken + Terrorismusfinanzierung...

...Finanzen sowie alle sonst Interessierten, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen Verpflichteten. 31...

...der Zentralen Stelle, der Abteilung Revision, Zahlungsverkehr, Compliance werden profitieren ebenso wie Rechtsanwälte und Prüfer und insbesondere Absolventen...

...auszutauschen. Das Seminar Transparenzregister + Geldwäschegesetz richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die die Meldepflichten umsetzen oder das Register...