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...über die rechtlichen Anforderungen, die Verantwortlichkeiten von Organen sowie die zentralen Elemente wirksamer Prävention. Teilnehmende erhalten ein präzises... Lerne:: "Typische Muster der Sanktionsumgehung in Banken und Versicherungen Strafbarkeit, Haftung, Organisationsverschulden Governance und Prävention: Rollen, Kontrollarchitektur, Überwachungspflichten Screening, Monitoring und Red Flags – Typ, Banken & Versicherungen, Haftung & Strafbarkeit...

...wie den Europäischen Zahlungsbefehl und die EuKoPfVO anwenden Deutsche Schriftstücke und Titel im Ausland rechtskonform zustellen Vermögenszugriffe auf... Lerne:: Grenzüberschreitende Zwangsvollstreckung, "Praktische Herausforderung der grenzüberschreitenden Titulierung Zustellung deutscher Schriftstücke und Titel ins Ausland Exequatur bereits bestehender Titel Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontopfändung (EuKoPfVO) Effekti, Zustellung im Ausland...

...bewerten, steuern und bestenfalls zu reduzieren. Ein wirksames IKS ist eng verzahnt mit dem Prozessmanagement des Kreditinstituts sowie dessen Risikocontrolling... Lerne:: "Regulatorische Anforderungen an das Interne Kontrollsystem (IKS) in den Geschäftsprozessen Ansätze aus der Praxis zur erfolgreichen Einführung und Weiterentwicklung eines geschäftsprozessbezogenen IKS Wirtschaftlichkeit im IKS durch Nutzun, Internes Kontrollsystem (IKS), Grenzüberschreitende Zwangsvollstreckung...

...(Internes Kontrollsystem - IKS) Ein aufsichtskonformes und revisionssicheres IKS aufbauen und weiterentwickeln Geschäftsprozessrisiken identifizieren...

...Vorbereitung und Betroffenheitsanalyse neuer Sanktionsauflagen Organisatorischer Umgang mit unterschiedlichen Sanktionstypen Weiterentwicklung der schriftlich... Lerne:: "Vorbereitung und Betroffenheitsanalyse neuer Sanktionsauflagen Organisatorischer Umgang mit unterschiedlichen Sanktionstypen Weiterentwicklung der schriftlich fixierten Ordnung Integration von Sanktionsprozessen in das Risikomanagemen, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML), Internes Kontrollsystem (IKS)...

...Kenntnisse der geldwäscherechtlichen, Sanktions- und Embargo-bezogenen Vorschriften sowie im besten Fall bereits erste praktische Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance... Lerne:: "TBML im Rahmen der KYC- und KYT-Prüfung /-Plausibilisierung erkennen und bewerten Praktische Handhabung bei Onboarding- und Transaktionsmonitoring- Prozessen inkl. die Erstellung/Ergänzung entsprechender Weisungen Ungewöhnliche TBML-Fälle, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)...

...Betroffenheitsanalysen für neue Sanktionsauflagen strukturiert durchführen Sanktionsprozesse in das Risikomanagement und das IKS integrieren Sanktionsbezogene Dokumentations... Lerne:: "Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzrecht Gesetzliche Neuerungen und Änderungen optimiert und prozessorientiert umsetzen Insolvenzplanverfahren, Asset-Deal, Absonderungsrechte und Zwangsmaßnahmen Besondere Risikoquellen und Vermeidungs...

...und vermeiden ESG- und Nachhaltigkeitsanforderungen berücksichtigen und Greenwashing-Risiken reduzieren Fähigkeiten (Prävention von Terrorismusfinanzierung)... Lerne:: "Terrorismusfinanzierung: Grundlagen, Methodik und Abgrenzung Typologien und Guidance-Dokumente Praktische Umsetzung: Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien Erkenntnisse aus dem umfassenden FATF-Report zu Risiken bzgl. Terror, Product Governance, MIFID II...

...– Greenwashing vermeiden Fähigkeiten (Insolvenzrecht und Sanierung) Insolvenzrisiken bei Firmenkunden frühzeitig erkennen und bewerten Aktuelle Entwicklungen... Lerne:: MIFID II, "Aufsichtsrechtliche Anforderungen Die Rolle der Compliance-Funktion gemäß MaComp Anforderungen für Produktentwickler und Distributoren Angemessene Ausgestaltung von Prozessabläufen Mögliche Fehlerschwerpunkte in der Praxis Q, Product Governance...

...richtig beurteilen Typische Praxisfälle prüfungssicher beurteilen Fähigkeiten (Risikoanalyse Sanktionen und Embargos) Risikoanalysen zu Sanktionen und... Lerne:: Steuern & Betriebsprüfung, BMF-Schreiben 2026, Anschaffungsnahe Herstellungskosten (15 %-Grenze)...

...ESG-Faktoren sind daher bei der Erstellung zu berücksichtigen. Im Seminar erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen und Checklisten zur Plausibilisierung von Sanierungskonzepten... Lerne:: Restrukturierung & Sanierung, "Geschäftsmodelle im Wandel durch die ESG-Faktoren – Einfluss auf die Sanierungsprozesse und Inhalte des Sanierungskonzepts ESG-Prozesse zum Verständnis von Geschäftsmodellen in der Sanierungsbearbeitung Veränderter Umgang mit Unternehmen i, Sanierungskonzepte (IDW S6)...

...und Embargorisiken effizient und ohne Redundanzen in das Risikomanagement integrieren... Lerne:: Risikoanalyse (GwG/AMLR), BaFin-Fokus 2026, "Neue regulatorische Anforderungen Zuständigkeit / Verantwortung für die Erstellung Methodische Vorgehensweise Herleitung von Handlungsempfehlungen aus der Risikoanalyse Kontrolltätigkeit des Geldwäschebeauftragten / »Sanktionsbea...

...und Angriffsszenarien im Rechnungswesen erkennen Schwachstellen in Prozessen und Zahlungsabläufen gezielt identifizieren Finanzielle Schäden durch wirksame... Lerne:: BMF-Schreiben 2026, Fraud prevention, "Typische Betrugs- und Angriffsszenarien im Rechnungswesen erkennen Schwachstellen in Prozessen und Zahlungsabläufen gezielt identifizieren Finanzielle Schäden durch wirksame Schutzmaßnahmen vermeiden Mitarbeitende sensibilisieren und...

...vom 15.10.2025 wurden die Anforderungen an die Prüfung und Validierung von E-Rechnungen deutlich verschärft. Gleichzeitig bleibt § 14 UStG die zentrale Grundlage für den Vorsteuerabzug... Lerne:: Tax Compliance, "Vorsteuerabzug sicherstellen auch bei fehlerhaften E-Rechnungen BMF-Vorgaben und Rechtsprechung sicher anwenden Pflichtangaben schnell prüfen mit klarer Checkliste Fehler erkennen und korrekt einordnen Sicher in die Betriebsprüfu, Technische Validierung...

...machen und gezielt verbessern SAP Signavio verstehen und gezielt im Unternehmen einsetzen Live-Demo im System mit konkreten Praxisbeispielen Potenziale... Lerne:: Geschäftsprozessmanagement (BPM), SAP S/4HANA, "Geschäftsprozesse sichtbar machen und gezielt verbessern SAP Signavio verstehen und gezielt im Unternehmen einsetzen Live-Demo im System mit konkreten Praxisbeispielen Potenziale erkennen und erste Optimierungsansätze ableiten E-Rec...

...Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA fachgerecht anwenden Unterschiede zwischen SAP ECC und SAP S/4HANA sicher beurteilen Neue Buchungslogiken und Datenstrukturen... Lerne:: Anschaffungs- und Herstellungskosten, "Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter sowie Betriebs und Anwendersoftware Nutzungsdauer von Computerhardware und Software richtig anwenden ERP Systeme, Updates und Erweiterungen korrekt beurteilen Aktivierung oder sofortiger Aufwand, ERP-Systeme & SAP S/4HANA...

...welche konkreten Auswirkungen sich für Ihr Unternehmen ergeben. Das Besondere: Sie profitieren gleichzeitig von zwei Perspektiven. Finanzverwaltung... Lerne:: "Alle relevanten Umsatzsteuer-Updates 2026/2027 kompakt und verständlich eingeordnet Verwaltung und Beratung im direkten Vergleich für maximale Praxisnähe VAT in the Digital Age frühzeitig verstehen und richtig bewerten E-Rechnung sich, VAT in the Digital Age (ViDA), Jahressteuergesetz 2026...

...steuerlich korrekt abschreiben Nutzungsdauern für Hardware und Software sicher anwenden ERP-Systeme, Updates und Softwareerweiterungen bilanziell richtig... Lerne:: Abschreibung digitaler Wirtschaftsgüter, Bilanzierung (HGB/StB), Universal Journal (ACDOCA)...

...Die Umstellung auf SAP S/4HANA bringt viele vertraute Abläufe ins Wanken. Prozesse verändern sich, Transaktionen funktionieren anders und Zusammenhänge... Lerne:: Anlagenbuchhaltung (FI-AA), SAP S/4HANA, Umsatzsteuer-Update 2026/2027...

...praxisgerecht nutzen Buchungs-, Zahlungs- und Auswertungsprozesse in SAP S/4HANA effizient steuern Unterschiede zwischen SAP ECC und SAP S/4HANA fachgerecht... Lerne:: "Geschäftspartner-Konzept verstehen und sicher im Arbeitsalltag anwenden Debitoren- und Kreditorenprozesse im neuen System effizient steuern Auswertungen und Periodenabschluss in S/4HANA sicher beherrschen Zentrale Unterschiede zu SAP, Debitoren- & Kreditorenbuchhaltung (FI-AP/AR), Geschäftspartner-Konzept (Business Partner)...