Anbieter AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

...Sie sind seit vielen Jahren im Vergaberecht tätig? Ihre Zeit ist knapp bemessen? Dann kennen Sie das Problem, Neuerungen in der Gesetz- gebung... Lerne:: Fortbildung FAO, "Einmal pro Monat mittwochs von 10:00–11:30 Uhr Live und interaktiv von Ihrem PC, Tablet oder Handy aus Diskussion und Austausch im Kreis erfahrener Expert*innen und Kolleg*innen Topaktuelle Themen aus Rechtsprechung, Amtspraxis, B...

...rechtssicher und effizient erstellen Neue digitale Verfahren und elektronische Dokumente in der Zwangsvollstreckung nutzen Beschleunigungsmöglichkeiten... Lerne:: "Wesentliche Beschränkungen: Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Güterrestriktionen, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote Wesentliche Handlungspflichten: Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«...

...Zum 01.10.2026 wird das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung in Kraft treten. Der Gesetzgeber möchte die Zwangsvollstreckung weiter vereinfachen... Lerne:: Elektronischer Rechtsverkehr, "Einfacher – schneller – effizienter: Wegfall der (meisten) Beschränkungen in §829a ZPO und §754a ZPO Klare Vorgaben zur Übermittlung elektronischer Dokumente Zeitersparnis beim PfüB Neue Möglichkeiten des Gerichtsvollziehers bei elek...

...und Sektorsanktionen eigenständig prüfen und bewerten Internationale Geschäftsvorfälle auf sanktionsrechtliche Risiken analysieren Klare Compliance-Prozesse... Lerne:: Regulatorische Vorgaben, Interne Anweisungen, "Das Regulierungsvorhaben als Ausgangspunkt Die GAP-Analyse und ihre Funktionen Ermittlung und Einbeziehung der Stakeholder Anwendungsgerechte Erstellung von Anweisungen Praktische Hinweise Sanktionen und Embargos im Finanz- und...

...in der Praxis gelöst werden können. Ziel ist es, die wesentlichen regulatorischen Anforderungen an die Anlageberatung kompakt und verständlich kennenzulernen... Lerne:: Regulatorische Vorgaben, Retail Investment Strategy (RIS), "Product-Governance: Von der Emission zur Empfehlung Produktinformationsblätter: Ordnung in der »Zettelwirtschaft«? Sonderthema: Beratungsanforderungen bei ELTIFs- Gesetzeslage und aufsichtliche Behandlung Geeignetheit und Geeignetheit...

...und bewerten Trefferbearbeitung und Verdachtsmeldeprozesse rechtssicher durchführen Erhöhte Geldwäscherisiken im Kundenonboarding und Bestandsgeschäft... Lerne:: "Zentrale Regelungen zu QI, FATCA und CRS Mindestanforderungen an ein wirksames QI-Compliance-Programm Neue Portale des IRS zur elektronischen Abgabe der Reportings (IRIS, MeF) Sec. 871 – Auslaufen der Übergangsregelungen zum Jahresend...

...Das Seminar vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern... Lerne:: "Aktuelle Brennpunkte und typische Geldwäscherisiken Onboarding von Kunden vs. regelmäßiger Prüfung des Kundenbestandes Angemessene und risikoorientierte Verfahren zur Trefferbearbeitung Verdachtsmeldewesen inkl. neue GeldwäschemeldeVO, Verstärkte Sorgfaltspflichten...

...des Erbbaurechts in der Zwangsvollstreckung berücksichtigen... Lerne:: "Rechtsnatur und Gestaltungsformen des Erbbaurechts (dinglicher und schuldrechtlicher Inhalt) Heimfall und Beendigung Erbbauzins und seine Absicherung, Anpassungs-/Erhöhungsvereinbarungen, Stillhalteerklärung, Bestehenbleiben-Vereinbarung...

...Das Seminar vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern... Lerne:: "Korrespondenzbeziehungen im Fokus: Pflichten, Risiken und Praxisbeispiele aus der täglichen Arbeit Hochrisikoländer im Blick: Verstärkte Sorgfaltspflichten wirksam umsetzen und dokumentieren Aktuelle Brennpunkte und Typische Geldwäscherisi, Verstärkte Sorgfaltspflichten...

...kann Automatisierung sicher, skalierbar und prüfungsfest realisieren und effiziente Prozesse gestalten. Die Teilnehmenden lernen, KI-basierte Automatisierungen gezielt auszuwählen... Lerne:: EU AI Act, "Regulatorischer Rahmen für Prozessautomatisierung und KI-Einsatz Typische Automatisierungsszenarien mit KI Praxisleitfaden zur aufsichtskonformen Prozessautomatisierung Steigerung von Prozess-Effizienz und Prozess-Geschwindigkeit...

...Sanierungsfällen oder Abwicklung von Geschäftsverbindungen befasst sind. Aufsichtsrechtlicher Regelungsrahmen Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren... Lerne:: Mängelverfolgung (Follow-up), "Aufsichtsrechtlicher Regelungsrahmen Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren Vorbereitung der Trennung, Handlungsoptionen und Entscheidungsprozesse Rechtssicherer Mahnprozess und Kündigung Taktiken rund um Grundpfandrechte, Interne Revision...

...die Zusammenhänge im Bankenwesen besser zu verstehen und die speziellen Anforderungen Ihres Arbeitsbereichs gezielt zu meistern. Besonderen Fokus legen wir auf die Praxisnähe... Lerne:: "Grundlagen des Bankwesens: Funktionen, Intermediation und Geldschöpfung einfach erklärt Von Retail-Banking bis Treasury – Einblicke in zentrale Geschäftsfelder Bilanzierung, Eigenmittel und Aufsichtsrecht verständlich aufbereitet T...

...gefördert werden kann und sollte. Die Referent*innen geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts... Lerne:: Mängelverfolgung (Follow-up), "Zunehmende Bedeutung der Mängelverfolgung (Follow Up) für eine effektive Revisionstätigkeit Elemente eines wirksamen Follow Up-Prozesses Zielführende Formulierung und Gewichtung von Feststellungen und Maßnahmen Terminverlängerungen,, Interne Revision...

...(Handelsbasierte Geldwäsche - TBML) Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) sicher erkennen und bewerten TBML-Risikofaktoren und Red Flags systematisch identifizieren KYC-... Lerne:: Handelsbasierte Geldwäsche (TBML), "Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften Grundlagen der wB-Ermittlung Anpassungen zum Transparenzregister Intensiver Praxisteil / Übungen Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung Handelsbasierte Geld, Wirtschaftlich Berechtigte (wB)...

...…erkennen Sie typische TBML Red Flags und Risikofaktoren und können diese systematisch bewerten. …verstehen Sie die kriminellen Strukturen, Setups und... Lerne:: "Regulatorische Anforderungen im Blick Red Flags erkennen und bewerten Praxisnahe Ansätze für KYC, Screening, Monitoring und die Einbindung aller Verteidigungslinien Verdachtsfälle: effizient und rechtssicher handeln Interaktive F, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)...

...Aufsichtsrechtliche Grundlagen zu ESG-Faktoren im Kreditgeschäft MaRisk-Anforderungen an die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit und Kreditwürdigkeitsprüfung... Lerne:: Wirtschaftlich Berechtigte (wB), "Nachhaltigkeitsrisken als wesentlicher Risikofaktor Aufsichtsrechtliche Grundlagen zu ESG-Faktoren im Kreditgeschäft MaRisk-Anforderungen an die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit und Kreditwürdigkeitsprüfung Dokumentationserforderni...

...Aufsichtsrechtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA-Leitlinien praxisgerecht umsetzen Berechnungsmethodiken und ESG-bezogene Kreditentscheidungen prüfungssicher... Lerne:: "Basics der Unternehmensbewertung Einzelbewertungsverfahren Gesamtbewertungsverfahren Multiplikatorverfahren Mischverfahren Sonderfälle ESG-Faktoren in der Bonitätsprüfung sicher berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken...

...und aufsichtsrechtliche Erwartungen praxisgerecht berücksichtigen Praxisnahe Maßnahmen zur wirksamen Geldwäscheprävention in Versicherungsunternehmen umsetzen... Lerne:: "Handlungsbedarf anhand der aktuellen Entwicklungen für Versicherungsunternehmen EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte der EU-AML-VO – Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherer Inhalte der technischen Regulierungsstandards Dat, Technische Regulierungsstandards (RTS), Datenschutz vs. AML...

...So bleiben Sie in einem dynamischen regulatorischen Umfeld stets auf dem neuesten Stand – und erfüllen gleichzeitig Ihre Fortbildungspflicht. Aktuelle... Lerne:: Identifizierung (KYC), "Aktuelle Entwicklungen und Änderungen Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten? Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten? Wie können Verdachtsfälle im...

...In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Funktionsweise... Lerne:: "Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Abgrenzung zum »Criminal Underground Banking« Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen Red-Flags und Typologien, inkl. Veröffentlichungen der FATF und der Aufsicht, Straf- und Aufsichtsrecht, Informelle Finanzsysteme...