Anbieter AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

...Bietersicht und anwaltlicher Beratung Fortbildungsbescheinigung nach § 15 FAO Fähigkeiten (Gesellschaftsrecht) Aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht... Lerne:: Fortbildung FAO, "Einmal pro Monat mittwochs von 10:00–11:30 Uhr Live und interaktiv von Ihrem PC, Tablet oder Handy aus Diskussion und Austausch im Kreis erfahrener Expert*innen und Kolleg*innen Topaktuelle Themen aus Rechtsprechung, Amtspraxis, B...

...erfassen seither zunehmend Finanz- und Realwirtschaft. In diesem Seminar vertiefen Sie Ihr Praxiswissen zu Sanktionen und Embargos. Da Banken bei der Prüfung... Lerne:: "Wesentliche Beschränkungen: Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Güterrestriktionen, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote Wesentliche Handlungspflichten: Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«...

...von Dokumenten Neue Übermittlungswege und -möglichkeiten im Rahmen der Vollstreckungsaufträge Fähigkeiten (Vergaberecht) Aktuelle Entwicklungen im Vergaberecht... Lerne:: "Einfacher – schneller – effizienter: Wegfall der (meisten) Beschränkungen in §829a ZPO und §754a ZPO Klare Vorgaben zur Übermittlung elektronischer Dokumente Zeitersparnis beim PfüB Neue Möglichkeiten des Gerichtsvollziehers bei elek, Elektronischer Rechtsverkehr...

...Kommunikation im Haus scheitert mancher Wunsch nach zeitnaher Umsetzung. Eine adressatengerechte Behandlung kann Irritationen und eine fehlerhafte Anwendung vermeiden... Lerne:: "Das Regulierungsvorhaben als Ausgangspunkt Die GAP-Analyse und ihre Funktionen Ermittlung und Einbeziehung der Stakeholder Anwendungsgerechte Erstellung von Anweisungen Praktische Hinweise Sanktionen und Embargos im Finanz- und, Regulatorische Vorgaben, Interne Anweisungen...

...in der Praxis gelöst werden können. Ziel ist es, die wesentlichen regulatorischen Anforderungen an die Anlageberatung kompakt und verständlich kennenzulernen... Lerne:: Retail Investment Strategy (RIS), Regulatorische Vorgaben, Zuwendungen & Provisionen...

...Meldungen, Reportings etc. rechtzeitig anzupassen bzw. auf die neuen Anforderungen auszurichten, um Haftungsrisiken, drohende Sanktionen und Bußgelder bei Verstößen zu minimieren... Lerne:: "Zentrale Regelungen zu QI, FATCA und CRS Mindestanforderungen an ein wirksames QI-Compliance-Programm Neue Portale des IRS zur elektronischen Abgabe der Reportings (IRIS, MeF) Sec. 871 – Auslaufen der Übergangsregelungen zum Jahresend...

...im Zusammenhang mit PePs und auffälligen Transaktionen notwendig sind EU-AML-VO: Welche Änderungen erwartet werden und welche konkreten Maßnahmen schon... Lerne:: "Aktuelle Brennpunkte und typische Geldwäscherisiken Onboarding von Kunden vs. regelmäßiger Prüfung des Kundenbestandes Angemessene und risikoorientierte Verfahren zur Trefferbearbeitung Verdachtsmeldewesen inkl. neue GeldwäschemeldeVO, Verstärkte Sorgfaltspflichten...

...Unser Online-Seminar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über die rechtlichen Besonderheiten des Erbbaurechts und die »Must-Knows« für die Finanzierungspraxis... Lerne:: "Rechtsnatur und Gestaltungsformen des Erbbaurechts (dinglicher und schuldrechtlicher Inhalt) Heimfall und Beendigung Erbbauzins und seine Absicherung, Anpassungs-/Erhöhungsvereinbarungen, Stillhalteerklärung, Bestehenbleiben-Vereinbarung...

...diese zu erkennen - Rechtliche Anforderungen: Einen praxisnahen Einblick in die Vorgaben des GwG und die aufsichtlichen Anforderungen im Zusammenhang... Lerne:: "Korrespondenzbeziehungen im Fokus: Pflichten, Risiken und Praxisbeispiele aus der täglichen Arbeit Hochrisikoländer im Blick: Verstärkte Sorgfaltspflichten wirksam umsetzen und dokumentieren Aktuelle Brennpunkte und Typische Geldwäscherisi, Verstärkte Sorgfaltspflichten...

...und Prozess-Geschwindigkeit Dokumentations-, Datenqualitäts- und Überwachungspflichten Konkrete Fallbeispiele und Use Cases aus der Bankpraxis Fähigkeiten... Lerne:: EU AI Act, "Regulatorischer Rahmen für Prozessautomatisierung und KI-Einsatz Typische Automatisierungsszenarien mit KI Praxisleitfaden zur aufsichtskonformen Prozessautomatisierung Steigerung von Prozess-Effizienz und Prozess-Geschwindigkeit...

...betreuen Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren im Kreditgeschäft anwenden Trennungsprozesse strukturiert vorbereiten und fundierte Entscheidungen treffen Mahn... Lerne:: Mahn- und Kündigungswesen, "Aufsichtsrechtlicher Regelungsrahmen Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren Vorbereitung der Trennung, Handlungsoptionen und Entscheidungsprozesse Rechtssicherer Mahnprozess und Kündigung Taktiken rund um Grundpfandrechte, Interne Revision...

...und KI-Anwendungen regulatorisch korrekt gestalten Automatisierungsprozesse nach MaRisk, DSGVO, DORA und EU AI Act einordnen Dokumentations-... Lerne:: "Grundlagen des Bankwesens: Funktionen, Intermediation und Geldschöpfung einfach erklärt Von Retail-Banking bis Treasury – Einblicke in zentrale Geschäftsfelder Bilanzierung, Eigenmittel und Aufsichtsrecht verständlich aufbereitet T...

...gefördert werden kann und sollte. Die Referent*innen geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts... Lerne:: "Zunehmende Bedeutung der Mängelverfolgung (Follow Up) für eine effektive Revisionstätigkeit Elemente eines wirksamen Follow Up-Prozesses Zielführende Formulierung und Gewichtung von Feststellungen und Maßnahmen Terminverlängerungen,, Mängelverfolgung (Follow-up), Interne Revision...

...Veränderungen unterworfen sein. Der Dozent dieser Schulung, langjähriger Praktiker, unterstützt Sie bei der Herausforderung mit den Ver- änderungen Schritt... Lerne:: "Definitionen / Zuständigkeiten / Bußgeldvorschriften Grundlagen der wB-Ermittlung Anpassungen zum Transparenzregister Intensiver Praxisteil / Übungen Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung Handelsbasierte Geld, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML), Wirtschaftlich Berechtigte (wB)...

...Red Flags systematisch identifizieren KYC-, Screening- und Monitoring-Prozesse zur TBML-Prävention wirksam gestalten Verdachtsfälle im Zusammenhang mit... Lerne:: "Regulatorische Anforderungen im Blick Red Flags erkennen und bewerten Praxisnahe Ansätze für KYC, Screening, Monitoring und die Einbindung aller Verteidigungslinien Verdachtsfälle: effizient und rechtssicher handeln Interaktive F, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)...

...und ESG-bezogene Kreditentscheidungen prüfungssicher dokumentieren... Lerne:: Wirtschaftlich Berechtigte (wB), "Nachhaltigkeitsrisken als wesentlicher Risikofaktor Aufsichtsrechtliche Grundlagen zu ESG-Faktoren im Kreditgeschäft MaRisk-Anforderungen an die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit und Kreditwürdigkeitsprüfung Dokumentationserforderni...

...Unternehmensbewertung ist für viele Wirtschaftsbereiche relevant. Sie spielt in Gerichtsverfahren, im Rahmen eines M&A-Prozesses oder eines Börsengangs eine wichtige Rolle... Lerne:: "Basics der Unternehmensbewertung Einzelbewertungsverfahren Gesamtbewertungsverfahren Multiplikatorverfahren Mischverfahren Sonderfälle ESG-Faktoren in der Bonitätsprüfung sicher berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken...

...Versicherer stehen in der Geldwäscheprävention und bei Finanzkriminalität vor wachsenden und komplexeren Anforderungen. Die Aufsicht verschärft ihren Fokus deutlich... Lerne:: Technische Regulierungsstandards (RTS), "Handlungsbedarf anhand der aktuellen Entwicklungen für Versicherungsunternehmen EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte der EU-AML-VO – Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherer Inhalte der technischen Regulierungsstandards Dat, Datenschutz vs. AML...

...leasinggerecht ausgestalten Verdachtsfälle im Leasing-Bereich bewerten und rechtssicher weiterbearbeiten... Lerne:: "Aktuelle Entwicklungen und Änderungen Besonderheiten bei der Identifizierung: Was ist zu beachten? Was ist bei der Erstellung der Risikoanalyse bzw. im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen zu beachten? Wie können Verdachtsfälle im, Identifizierung (KYC)...

...identifizieren Risikoanalysen und interne Sicherungsmaßnahmen leasinggerecht ausgestalten Verdachtsmeldungen im Leasing-Bereich bewerten und rechtssicher... Lerne:: Informelle Finanzsysteme, "Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Abgrenzung zum »Criminal Underground Banking« Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen Red-Flags und Typologien, inkl. Veröffentlichungen der FATF und der Aufsicht, Straf- und Aufsichtsrecht...