Kwg Seminar

..., die sich im Wesentlichen auf das Basel-II-Rahmenwerk beziehen. Die SolvV konkretisiert die in § 10 des Kreditwesengesetzes (KWG) geforderte Angemessenheit der Eigenmittel...

... des Geldwäschebeauftragten Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit Die Gefährdungsanalyse Betrugsgefährdungsanalyse Aufgaben...

... Geschäftsorganisation geworden. Zudem gehen mit den MaRisk und § 25b KWG verschärfte operationelle Anforderungen einher und implizieren eine strategische Risikoidentifikation und -steuerung. Nach dem Besuch des Seminars Auslagerung in Banken haben Sie einen intensiven Einblick in die aktuellen Anforderungen und kennen...

...Die bankinternen Verfahren zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) sind für die Bankensteuerung von großer Bedeutung. Wie diese auszusehen haben, regeln KWG und die MaRisk. Die aufsichtliche Beurteilung der bankinternen RTF-konzepte (ICAAP) ist im nationalen Leitfaden niedergelegt...

... aus den aktuellen regulatorischen Anforderungen, wie KWG, MaRisk, SolvV, GroMiKV und Basel III/CRD IV/CRR nach. Erfahren Sie in kompakter Form alles Wichtige für die Praxis an nur einem Tag! - Fachkompetente Referenten, die die Entwicklungen unmittelbar begleiten und umsetzen, vermitteln Ihnen die wichtigsten...

...- Rechtsgrundlagen EU Deutschland - US-Sanktionen - Exportkontrolle und Reputationsrisiken - Das Sanctions Compliance Programm - Bezugspunkte...

... und BAIT - Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG - Anforderungen gem. MaRisk und BAIT effizient und revisionssicher umsetzen: Definition...

... Entwicklungen (z.B. BaFin AuA) - Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG - Risikoanalyse nach GwG - Erfordernisse für KYC...

... im KWG, der Solvabilitätsverordnung und der Groß- und Millionenkreditverordnung zum Thema "Grundstücksbewertung und Überwachung von Werten". m Schließlich...

...- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis - Aufgaben und Pflichten...

... der BaFin in den Auslegungshinweisen zum GwG (AuA) - Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG - Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse - Die neuen...

...), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GWG) sowie dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) oder dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) kommt bei sämtlichen... Lerne:: Übermittlung an Inkasso, Code of Conduct, Finanz- und Versicherungswesen...

...- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention - Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Auslegungs...

... "Informationsrisikomanagement in der Praxis" - § 44 KWG-Sonderprüfung - Revisionssicherheit schaffen... übrigens: bei 44er Prüfungen auch bei nicht BAIT-bezogenen...

...Voraussichtliche Themen: - Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der...

...Zur Messung und Steuerung des Adressenausfallrisikos entsprechend den MaRisk und vor dem Hintergrund von § 18 KWG müssen Kreditinstitute laufend...

... und über die Novellierung des KWG. ... betrachten wir die Prüfung der Geldwäscheorganisation aus der Sicht des externen Jahresabschlussprüfers. ... sehen Sie Ansätze...

... und gesetzliche Bestimmungen im internationalen und nationalen Rahmen: ICAAP, § 25a KWG und MaRisk unter Berücksichtigung allgemeiner und besonderer Anforderungen...